비트코인과 펜타닐 밀매의 연결
노스 헤일돈의 한 남성이 중국 공급자에게 직접 송금한 수십만 달러의 비트코인으로 미국 거리에서 1톤 이상의 펜타닐 관련 약물을 유통하는 데 도움을 준 혐의로 12년 형을 선고받았다.
윌리엄 판제라는 마약 밀매 및 국제 자금 세탁 음모 혐의로 지난해 유죄 판결을 받은 후 목요일에 형을 선고받았다. 이 형량은 중국에서 뉴저지 지역으로 치명적인 합성 오피오이드의 대량 유입을 촉진한 6년 간의 작전을 마무리짓는 것이다. 판제라와 그의 공범들은 대량 형태와 위조 제약 알약 형태로 이 약물을 유통했다.
암호화폐의 역할
이 사건은 미국 당국이 직면한 증가하는 문제를 보여준다. 암호화폐가 미국 마약 네트워크가 대규모로 중국 펜타닐 공급자에게 대금을 지급하는 것을 용이하게 만들기 때문이다. 판제라는 2014년 1월부터 2020년 9월까지 펜타닐 유사체를 수입하고 유통하는 밀매 네트워크의 핵심 구성원으로 활동했다. 이 조직은 펜타닐 유사체, MDMA, 메틸론, 케타민을 위해 중국 공급자에게 직접 주문을 했으며, 전통적인 송금과 비트코인을 통해 대금을 송금하여 기존 은행 감독을 우회했다.
연방 배심원단은 판제라에게 100그램 이상의 퓨라닐 펜타닐 및 100그램 이상의 4-플루오로이소부틸 펜타닐을 유통하고 소지할 음모와 국제 자금 세탁 음모에 대한 유죄를 선고했다.
중국 공급자의 지속적인 영향력
중국의 암호화폐 금지에도 불구하고, 중국 공급자는 여전히 펜타닐 원료, 알약 프레스 및 위조 장비의 주요 글로벌 공급원으로 남아 있으며, 블록체인 분석 회사인 체인얼리시스는 밀매업자와 제조업체 간의 직접적인 재정적 연결을 문서화했다. 2024년 보고서에서 체인얼리시스는 “온체인 펜타닐 거래”를 추적하며 “광범위한” 플레이어가 관련되어 있음을 밝혀냈고, 한 그룹의 중국 기반 화학 거래자들은 2018년부터 2023년 사이에 3,780만 달러 이상의 암호화폐 대금을 수령한 것으로 나타났다.
TRM Labs의 수석 조사관이자 전 FBI 분석가인 닉 칼슨은 이러한 작전이 기능하기 위해 중국의 지하 은행 네트워크에 크게 의존한다고 설명했다.
“이더리움을 비트코인으로 전환하는 모든 사람들은 제3자입니다.”
칼슨은 이전에 Decrypt에 이렇게 말했다. “그들은 북한 사람들이 아닙니다. 그들은 중국의 자금 세탁업자들입니다.”
칼슨은 이러한 비공식 은행들이 주로 삼합회라는 중국 조직 범죄 집단에 의해 운영되며, 다양한 범죄 기업으로부터 들어오는 암호화폐를 받아 중국 국민들이 자국의 제한적인 은행 시스템에서 이동하고자 하는 법정 화폐로 교환한다고 말했다. 판제라의 밀매 네트워크와 관련된 사건에서 다른 8명의 피고인도 이미 유죄를 인정했다.
