미국 법무부의 사기 계획 발표
미국 법무부는 주요 미국 은행의 내부자가 100억 달러 규모의 사기 계획을 촉진하여 백만 명 이상의 미국인의 신원을 도용했다고 밝혔습니다.
사기 계획의 주체
법무부에 따르면, 36세의 Renat Abramov는 미국과 아제르바이잔의 이중 국적을 가진 인물로, 관계 관리자라는 직위를 남용하여 대규모 범죄 조직을 위해 사기 계좌를 개설한 사실을 인정했습니다.
사기 수법과 결과
법원 문서에 따르면, Abramov는 뱅크 오브 아메리카에서 여러 개의 유령 의료 장비 회사의 계좌를 개설하고, 위조된 문서를 사용하여 고객 확인 절차를 우회하며, 사기 수표를 입금하고 800만 달러 이상의 수익을 해외 계좌와 암호화폐 지갑으로 세탁했습니다.
검찰은 그의 행동이 100억 달러 이상의 사기 메디케어 청구를 제출한 초국가적 범죄 조직(TCO)을 강화시켰다고 주장하며, 이 과정에서 백만 명 이상의 미국인의 신원을 도용했다고 밝혔습니다.
법적 결과
Abramov는 돈 세탁 공모에 대해 유죄를 인정했으며 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 그는 4월 20일에 선고를 받을 예정입니다.
