미국 연방 법원의 형 선고
미국 연방 법원은 암호화폐 거래 및 다단계 마케팅 회사의 CEO에게 20년 형을 선고했습니다. 그는 전 세계 수만 명의 투자자를 속인 대규모 비트코인 기반 폰지 사기를 주도한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
사건의 배경
61세의 Ramil Ventura Palafox는 Praetorian Group International (PGI)의 전 CEO이자 회장으로, 전신 사기 및 자금 세탁을 포함한 여러 연방 혐의로 유죄 판결을 받은 후 목요일에 형을 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, Palafox는 PGI를 이용해 90,000명 이상의 투자자를 유인하여 일일 수익률이 0.5%에서 3%에 달하는 비트코인(BTC) 거래 프로그램에 참여하도록 했습니다.
사기의 실체
검찰은 이 프로그램이 실제 거래에 참여하지 않았으며, 대신 새로운 투자자의 자금으로 수익을 지급했다고 밝혔습니다. 이는 전형적인 비트코인 폰지 사기입니다. 전 세계의 피해자들은 총 2억 달러 이상을 투자했으며, 많은 개인의 손실은 수천만 달러를 초과했습니다.
사치스러운 개인 소비
“그는 포르쉐, 람보르기니, 맥라렌, 페라리, BMW, 벤틀리 등 20대의 고급 차량에 약 300만 달러를 지출했습니다. Palafox는 고급 호텔 체인에서 펜트하우스 스위트에 약 32만 9천 달러를 지출했으며, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 600만 달러 이상의 가치가 있는 네 채의 집을 구입했습니다. 그는 또한 Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, Hermes 등 고급 소매점에서 의류, 시계, 보석 및 가정용 가구를 구매하는 데 투자자들의 돈으로 약 300만 달러를 추가로 지출했습니다,”라고 법무부의 성명은 전했습니다.
법적 절차와 피해자 지원
Palafox는 2025년 9월 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하며 2019년 12월부터 2021년 10월까지 운영된 비트코인 폰지 사기에서 자신의 역할을 인정했습니다. FBI의 워싱턴 필드 오피스와 IRS 범죄 조사 부서가 이 사건에 도움을 주었으며, 일부 피해자들은 이미 배상 명령을 받았습니다. 사기를 당한 이들을 위해 남은 자산을 추적하는 노력이 계속되고 있습니다.
