Binance의 컴플라이언스 프로그램 방어
글로벌 암호화폐 거래소 Binance는 최근 미디어 보도가 자사의 규제 통제 및 감독 노력을 잘못 묘사하고 있다고 주장하며, 자사의 컴플라이언스 프로그램에 대한 상세한 방어를 발표했습니다. Binance는 제재 주장에 반박하며 블로그 게시물에서 세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼의 컴플라이언스 인프라의 깊이를 설명하고 불법 활동에 대한 노출을 줄이는 데 있어 측정 가능한 진전을 강조했습니다.
컴플라이언스 프레임워크의 강화
Binance는 지난 2년 동안 컴플라이언스 프레임워크가 크게 강화되었으며, 스크리닝, 모니터링 및 거버넌스에 대한 주요 투자가 포함되었다고 밝혔습니다. 이 회사는 2024년 1월부터 2025년 7월까지 제재 관련 노출이 96.8% 감소했으며, 전체 거래량의 0.284%에서 단 0.009%으로 줄어들었다고 보고했습니다. 또한, 같은 기간 동안 주요 제재 시장에 대한 직접 노출을 97% 이상 줄였다고 덧붙였습니다.
구조적 개혁과 인력 투자
블로그에 따르면 이러한 성과는 거래 감시 확대, 컴플라이언스 기술에 대한 투자 및 대규모 전담 팀의 성장과 같은 구조적 개혁을 반영합니다. Binance는 현재 1,500명 이상의 직원, 즉 전 세계 인력의 약 25%가 제재, 테러 자금 조달 방지 및 범죄 수사와 같은 컴플라이언스 및 관련 기능에 전념하고 있다고 밝혔습니다.
법 집행 기관과의 협력
또한 Binance는 법 집행 기관과의 협력을 강조하며, 2025년 전 세계에서 71,000건 이상의 법 집행 요청을 처리하는 데 지원했으며, 불법 활동과 관련된 1억 3,100만 달러 이상을 압수하는 데 도움을 주었다고 보고했습니다. 이 거래소는 신뢰할 수 있는 위협 정보가 발생할 때 위험을 조사하고 완화하기 위한 엄격한 내부 절차가 마련되어 있다고 강조했습니다.
미디어 보도에 대한 반박
블로그는 최근 보도가 불완전하거나 부정확하다고 설명하며, 일부 보도가 잘못된 주장과 암호화폐 시장에서 현대적인 컴플라이언스가 어떻게 작동하는지에 대한 오해에 의존하고 있다고 밝혔습니다. Binance는 인용된 모든 사례에서 업계 최고의 절차를 따르고 규제 기관 및 법 집행 기관과 협력했다고 말했습니다.
이 게시물은 호주에서의 최근 조치와 인도와 같은 주요 시장에서의 지속적인 컴플라이언스 요구 사항을 포함하여 여러 관할권에서 진행 중인 규제 조사의 가운데 발표되었습니다.
