Binance의 혐의 부인
Binance는 자사의 플랫폼이 이란의 관련 기관과 연결된 거래를 허용했다는 혐의를 강력히 부인했다. 이 거래소는 제재 준수 및 자금 세탁 방지 통제에 관한 Richard Blumenthal 상원의원의 서신에 대한 응답을 3월 6일에 발표했다. 이 서신은 최근의 여러 언론 보도를 언급하고 있다. Binance는 이러한 보도가 자사의 준수 프로그램에 대한 잘못된 주장과 근거 없는 주장을 포함하고 있다고 밝혔다.
준수 운영 및 투자
Binance는 제재된 사용자가 플랫폼에 접근하지 못하도록 방지하기 위해 대규모 준수 운영을 운영하고 있으며, 모든 사용자에게 신원 확인을 요구하고 있다. 이란에 위치한 개인은 거래소를 사용할 수 없다. 회사에 따르면, 최근 몇 년 동안 준수 인프라에 수백만 달러가 투자되었으며, 준수 팀은 현재 전 세계에서 1,500명 이상의 전문가로 구성되어 있다. 이들 중 많은 이들은 제재 모니터링, 금융 범죄 조사 및 테러 자금 조달 점검에 집중하고 있다.
법 집행 기관과의 협력
Binance는 The Wall Street Journal에서 처음 보도된 명예 훼손 혐의와 주장을 언급한 Blumenthal 상원의원의 서신에 자발적으로 응답했다고 밝혔다. 이들은 이러한 혐의를 심각하게 받아들이고 있으며, 이는 그들이 매일 수행하는 작업과 이룬 상당한 진전을 잘못 표현하고 있다고 강조했다. 25개 이상의 모니터링 도구가 사용자 스크리닝 및 거래 검토에 활용되고 있으며, 고객 온보딩 점검, 제재 스크리닝 및 행동 분석도 의심스러운 활동을 감지하기 위해 적용된다. 우려 사항이 발생하면 사건이 검토되며, 정보는 법 집행 기관과 공유될 수 있다.
회사는 또한 조사관과의 협력을 강조했다. 2025년 한 해에만 Binance는 71,000건 이상의 법 집행 요청을 처리했으며, 지난 3년 동안 당국은 거래소의 도움으로 7억 5,200만 달러 이상을 압수했다.
불법 활동과의 연결
Binance가 인용한 블록체인 분석 데이터는 불법 활동과 연결된 지갑에 대한 노출이 감소했음을 보여준다. 2024년 1월부터 2025년 7월까지 그러한 지갑과 연결된 거래소 거래량의 비율은 0.284%에서 0.009%로 감소했다.
이란과의 간접적인 연결
이 서신은 또한 이란과의 간접적인 연결이 있는 지갑 주소에 노출된 두 개의 거래 기관인 Hexa Whale과 Blessed Trust를 언급했다. Binance는 2025년에 법 집행 기관으로부터 요청을 받은 후 이러한 우려를 인식하게 되었다고 말했다. 이후 거래소의 내부 팀이 조사를 수행했으며, 거래 기록이 검토되고 사용자 정보가 당국에 제공되었다. 검토가 완료된 후 두 기관 모두 플랫폼에서 제거되었다. Hexa Whale은 2025년 8월에 오프보드되었고, Blessed Trust는 2026년 1월에 제거되었다.
결론
Binance는 거래소에서 이란 기반 기관과 직접 거래한 계정에 대해서는 알지 못한다고 밝혔다. 회사는 또한 이란과 연결된 수천 개의 계정을 식별했다는 주장을 부인하며, 그러한 결정을 내린 적이 없다고 강조했다. VPN을 사용하여 위치 제한을 우회하려는 모든 시도가 서비스 약관을 위반한다고 언급했다. Binance는 신뢰할 수 있는 위험을 조사하고, 필요할 경우 계정을 제거하며, 플랫폼의 잠재적 오용 문제를 해결하기 위해 당국과 협력하고 있다고 말했다.
