뉴욕 연방 판사의 집단 소송 기각
뉴욕의 연방 판사가 목사와 그 관련자들에 대한 집단 소송의 RICO 주장을 기각하며, 당국이 암호화폐 폰지 사기로 간주한 사건에서 투자자들이 손해배상 청구를 진행할 수 없다고 판단했습니다. 미국 지방법원 판사 로니 에이브럼스는 1995년 사모증권소송개혁법에 포함된 조항이 소송을 기각할 수 있는 근거가 된다고 밝혔으며, 그 주장이 ‘증권 사기의 전제 행위’에 기반하고 있지만 법적 효력이 없다고 설명했습니다.
민사 사건에서의 RICO 적용
민사 사건에서 RICO는 사기나 강탈과 같은 범죄 활동에 연루된 당사자를 고소할 수 있도록 허용합니다. 그러나 에이브럼스 판사는 제칠일안식일예수재림교회와 관련된 목사에게 돈을 빼앗겼다고 주장하는 사람들이 수정된 고소장을 제출할 수 있는 30일의 기한이 있다고 언급했습니다.
EminiFX 사건 개요
이 소송은 5월에 제기되었으며, EminiFX의 창립자이자 전 CEO인 에디 알렉산드르가 2023년에 상품 사기에 유죄를 인정한 것과 관련하여 투자자들이 입은 손실에 대해 최소 7억 5천만 달러의 손해배상을 요구하고 있습니다. EminiFX는 디지털 자산 및 외환 거래 플랫폼으로 자신을 홍보했습니다.
알렉산드르의 사기 행위
검찰은 알렉산드르가 25,000명 이상의 사람들로부터 2억 4,800만 달러를 모금하며, 이 플랫폼이 비밀 기술을 통해 ‘5개월 이내에 돈을 두 배로 불려줄 것’이라고 약속했다고 밝혔습니다. 검찰은 알렉산드르가 교회와 아이티 커뮤니티의 구성원들로부터 모금한 자금의 상당 부분을 투자하지 않았으며, 체포되기 전 그가 실제로 투자한 자금에서 수백만 달러의 손실을 공개하지 않았다고 말했습니다.
개인 자금 유용 및 선고
게다가, 당국은 알렉산드르가 투자자 자금 중 1,470만 달러를 개인 은행 계좌로 전용했다고 밝혔습니다. 그는 이후 155,000달러짜리 BMW를 구입했다고 합니다. 알렉산드르의 선고 당시, 목사는 2억 4,890만 달러를 몰수하고 2억 1,300만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 교정국 웹사이트에 따르면, 그는 현재 펜실베이니아의 저보안 교정 시설에 수감되어 있습니다.
과거의 판결과 종교 인물의 신뢰 남용
지난해, 뉴욕의 다른 연방 판사는 알렉산드르와 그의 회사에 CFTC가 제기한 집행 조치와 관련하여 거의 2억 2,900만 달러를 지급하라고 명령했습니다. 알렉산드르는 이 사건에서 자신을 변호했습니다. 암호화폐와 관련하여 신뢰의 위치를 남용하는 종교 인물들은 드물지 않습니다. 9월, 콜로라도의 한 판사는 목사 엘리 레갈라도가 신이 그에게 만들라고 했다고 주장하는 실패한 암호화폐 프로젝트를 위해 자금을 모으는 동안 증권법을 위반했다고 판결했습니다.
