트럼프 대통령의 암호화폐 프로젝트와 사기 연루 조사
트럼프 대통령이 지원하는 암호화폐 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜과 파트너 관계에 있는 한 회사가 전 세계적으로 사기 운영을 하고 있는 제재된 캄보디아 대기업과 연관되어 있다는 조사 결과가 월요일에 발표되었습니다. 이 조사는 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트와 가디언 호주에 의해 진행되었습니다.
조사 결과 및 제재된 개인들
조사에 따르면, 파트너인 AB 네트워크와 관련된 팀오르-레스트 프로젝트가 미국 재무부에 의해 제재된 세 명의 개인과 관련이 있음을 발견했습니다. 이들은 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹에 대한 단속의 일환으로 제재를 받았습니다.
“이 프로젝트는 암호화폐 혁신가들을 위한 고급 목적지로 홍보되었으며, 1천만 달러의 자본으로 설립된 현지 개발 회사의 지원을 받았습니다.”
기업 기록에 따르면, 이 개발 회사의 대주주는 10월에 프린스 그룹 CEO인 첸 지와 별도의 리조트 프로젝트에서 협력한 혐의로 제재를 받은 키프로스 기반 사업가 양젠입니다.
미국 내 암호화폐 사기 현황
FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 지난해 미국인들만 온라인 사기로 인해 거의 210억 달러를 잃었으며, 100만 건 이상의 불만이 접수되었습니다. 암호화폐 관련 사기는 손실의 가장 큰 비중을 차지하며, 181,565건의 불만에서 110억 달러 이상에 달했습니다.
프린스 그룹과 월드 리버티 파이낸셜의 관계
캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹은 첸 지가 이끄는 대기업으로, 미국 당국에 의해 세계 최대의 온라인 사기 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 미국 정부는 지난해 첸으로부터 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했으며, 이를 온라인 사기꾼에 대한 최대 압수 조치로 설명했습니다.
“월드 리버티 파이낸셜은 2024년에 트럼프 및 위트코프 가족과 관련된 파트너들에 의해 설립되었으며, AB에 대한 실사를 수행했으며 리조트나 팀오르-레스트 프로젝트와 관련된 개인에 대한 정보를 받지 못했다고 밝혔습니다.”
회사의 변호사는 조사관들에게 “책임 있는 관행과 준수에 전념하고 있다”고 말하며 제재된 인물들과의 연관 주장에 대해 “근거가 없고 사실이 아니다”라고 주장했습니다.
AB 네트워크의 파트너십 및 향후 계획
AB 네트워크는 11월에 월드 리버티 파이낸셜과의 파트너십을 발표하며, 회사의 미국 달러 연동 스테이블코인 USD1을 블록체인에서 사용할 권리를 부여받았습니다. 이 협력은 AB가 글로벌 정치 인물들과의 관계를 홍보하고, 전 세계 지도자들을 자문으로 나열한 일련의 고위 프로필 발표 이후 이루어졌습니다.
네트워크의 기업 구조는 여전히 불투명하며, AB는 아일랜드 비영리 단체, 케이맨 제도 재단, 토큰 보유자에 의해 관리되는 블록체인 기반 엔티티로 구성된 분산 생태계라고 설명하고 있습니다.
OCCRP의 보도는 소프트웨어 개발자 수이 청강과 기업가 린 샤오판을 네트워크 내 주요 인물로 확인했습니다. 팀오르-레스트 리조트 프로젝트에서 주도적인 역할을 했다고 주장한 린은 프린스 그룹과의 어떤 연관도 부인했습니다.
그는 또한 수이를 월드 리버티 경영진에게 소개했다고 밝혔습니다. OCCRP 기자들이 문의를 시작한 후 팀오르-레스트 개발에 대한 홍보 자료는 AB의 웹사이트에서 제거되었습니다.
린은 프로젝트가 여전히 활성 상태이지만 AB는 더 이상 관련이 없으며, 파트너십이 11월에 종료되었다는 문서를 제공했습니다. 제재된 개인들과의 거리를 두고 있음에도 불구하고 AB는 여전히 월드 리버티 파이낸셜과의 파트너십 및 정치 자문 네트워크를 홍보하고 있습니다.
이 협력은 현재까지 AB의 블록체인에서 월드 리버티의 스테이블코인에 대한 제한된 수요를 생성했으며, 최대 총 공급량은 약 360만 달러, 보유자는 3,000명이 넘습니다. 월드 리버티 파이낸셜은 추가적인 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
