영국 FCA의 불법 P2P 암호화폐 거래 단속
영국의 금융 규제 기관인 FCA(금융행위감독청)가 불법 P2P(개인 간 거래) 암호화폐 거래 혐의로 런던의 8개 장소를 급습하며, 등록되지 않은 플랫폼에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 로이터 통신에 따르면, FCA는 4월 22일 세무 당국 및 메트로폴리탄 경찰과 협력하여 런던 전역에서 불법 P2P 암호화폐 거래를 운영하고 있는 것으로 의심되는 8개 장소를 급습했습니다. 모든 장소에서 운영자들에게 중지 통지가 발부되었으며, 이들은 모든 등록되지 않은 암호 자산 활동을 중단하라는 명령을 받았습니다.
자금세탁 방지 및 범죄 수사
또한, 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지 위반 가능성에 대한 여러 범죄 수사가 진행 중입니다. FCA는 성명에서 이번 급습이 “2017년 자금세탁 방지 규정 및 테러 자금 조달 법률에 따른 지속적인 범죄 수사의 일환”이라고 밝혔으며, 암호 자산 거래 제공자는 영국에서 합법적으로 운영하기 위해 반드시 등록해야 한다고 강조했습니다. 현재 FCA에 등록된 P2P 암호 거래 사업체는 전무하며, 이는 영국에서 서비스를 제공하는 모든 P2P 플랫폼이 공식적인 허가 없이 운영되고 있음을 의미합니다.
이전 작전과의 연관성
이번 조치는 등록되지 않은 암호 ATM 및 무허가 거래소를 겨냥한 이전 FCA 작전의 연장선으로, 전국에서 최소 26개의 불법 암호 기계가 중단된 바 있습니다. 2024년에는 FCA와 메트로폴리탄 경찰이 런던에서 무허가 암호 자산 거래소를 운영한 혐의로 두 명을 체포했으며, 이 거래소는 수년간 12억 5천만 달러 이상의 등록되지 않은 암호를 처리한 것으로 알려졌습니다.
FCA의 집행 및 시장 감독 전무 이사인 테레즈 챔버스는 “등록 없이 운영되는 암호 사업체는 불법”이라며, 감시 기관이 “영국에서 불법으로 운영되는 암호 기업을 중단시키기 위해 모든 노력을 다할 것”이라고 경고했습니다.
등록 규칙과 소비자 경고
FCA는 최근 몇 년간 AML 및 사기 방지 실패로 인해 등록을 요청한 암호 기업의 약 90%를 거부했으며, 강화된 체제 하에서 승인된 신청자는 극히 일부에 불과합니다. 런던 급습은 영국 당국이 등록 규칙을 무시하거나 지역 투자자에게 불법적으로 서비스를 홍보하는 암호 플랫폼에 대한 단속을 강화하는 가운데 이루어졌습니다. FCA는 소비자들에게 암호화폐에서 모든 돈을 잃을 준비를 해야 하며, 등록되지 않은 P2P 거래는 어떠한 규제 보호도 제공하지 않는다고 경고하고 있습니다. 영국 서비스를 제공하는 플랫폼에 대한 메시지는 점점 더 명확해지고 있습니다: 등록하든지, 아니면 폐쇄될 위험에 처하든지.
