크리스토퍼 델가도, 암호화폐 폰지 사기 혐의로 사과
전 Goliath Ventures CEO인 크리스토퍼 델가도는 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영했다는 연방 정부의 혐의에 직면하면서 투자자들에게 공개적으로 사과했다. 그는 잘못된 투자 약속과 고객 자금의 남용과 관련된 혐의에 대해 오를랜도 미국 검찰청이 2월 20일 제기한 사기 및 자금 세탁 혐의에 답하기 위해 자발적으로 미국에 돌아왔다고 월요일 ABC 계열 방송사 WFTV와의 인터뷰에서 밝혔다.
델가도는 “그들은 나에게 신뢰를 주었고, 나는 그들을 실망시켰다”고 말하며 사건의 “처음부터 끝까지” 설명하고 “얼마나 미안한지” 전하고 싶다고 덧붙였다.
연방 검찰은 델가도가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 Goliath Ventures를 폰지 사기로 운영하며 투자자들에게 보장된 월 수익을 약속하는 암호화폐 유동성 풀 전략에 큰 금액을 투자하도록 설득했다고 주장하고 있다. 모든 혐의가 유죄로 판명될 경우, 델가도는 최대 30년의 연방 감옥형에 처해질 수 있다.
투자자들의 피해와 델가도의 주장
WFTV는 피해자들 중에는 간호사, 교사, 소방관, 은퇴자들이 포함되어 있으며, 이들은 자금이 언제든지 인출 가능하다는 약속에 끌려 들어갔다고 보도했다. 한 투자자는 보장된 수익과 환급 접근이 가능하다는 보장을 받은 후 거의 720,000달러를 잃었다고 전해졌다.
방송 인터뷰 중 델가도는 투자자 자본이 어떻게 처리되었는지에 대한 질문에 Goliath가 사람들에게 “천문학적인 금액의 돈“을 지급하고 있었다고 인정했다. 검찰은 투자자들로부터 모은 자금의 일부가 플로리다의 4개 부동산 구매에 사용되었으며, 이들 부동산의 총 가치는 1,450만 달러에 달한다고 밝혔다.
미국 검찰청의 법원 제출 문서에 따르면, 투자자 자금이 Goliath Ventures의 운영과 관련된 고급 여행, 대규모 비즈니스 행사 및 회사 크리스마스 파티를 재정 지원했다고 주장하고 있다.
법적 조치와 향후 전망
한편, WFTV는 델가도가 현재 투자자 자금으로 구매된 것으로 주장되는 11,000평방피트의 저택에서 발목 모니터를 착용한 채 자택 구금 상태로 보석 중이라고 보도했다. 델가도는 체포 당시 Goliath Ventures의 은행 계좌에 약 160,000달러만 남아 있었다고 말했다.
동시에 델가도는 혼자 행동하지 않았다고 주장하며, 자신이 전 동료들의 연루와 관련하여 연방 수사관들과 협력하고 있다고 밝혔다. 3월에 제기된 별도의 법적 조치는 투자자들이 Goliath Ventures의 운영과 관련된 거래를 처리한 혐의로 JPMorgan Chase를 고소하면서 Goliath Ventures 자체를 넘어 조사를 확대했다.
북부 캘리포니아 연방 법원에 제출된 제안된 집단 소송에 따르면, 투자자들은 2023년 1월부터 2025년 6월까지 Goliath Ventures와 연결된 Chase 계좌로 약 2억 5,300만 달러가 유입되었다고 주장했다. 이 소송은 또한 약 1억 2,300만 달러가 나중에 해당 계좌에서 Coinbase 및 기타 암호화폐 플랫폼의 지갑으로 이체되었다고 주장했다.
원고들은 JPMorgan이 고객 알기 및 자금 세탁 방지 의무를 통해 투자 운영과 관련된 의심스러운 활동을 식별했어야 한다고 주장했다. 이 고소장은 은행이 Goliath의 명시된 사업 활동과 일치하지 않는 대규모 및 반복적인 소매 투자자 예치금에 대해 조치를 취하지 않았다고 비난했다. 소송을 제기한 투자자들은 전통적인 금융 기관도 규제된 은행 경로를 통해 자금을 이동시키는 암호화폐 사기 운영에 대해 책임을 져야 한다고 주장하며 손해 배상을 요구하고 있다.
지난달 플로리다의 연방 판사는 델가도에 대한 기소를 위한 마감일을 6월 26일까지 연장했다.
