Forsage 암호화폐 투자 플랫폼 사건 개요
Forsage 암호화폐 투자 플랫폼의 공동 창립자인 올레나 오블람스카가 태국에서 송환된 후, 미국 연방 법원에서 3억 4천만 달러 규모의 폰지 사건과 관련하여 무죄를 주장했습니다. 오리건주 연방 검찰청의 발표에 따르면, 그녀는 5월 11일 포틀랜드의 연방 법원에서 전신 사기를 공모한 혐의로 출석했습니다.
법원 절차 및 구금 상태
법원 기록에 따르면, 판사는 그녀가 7월 14일로 예정된 4일간의 배심원 재판을 앞두고 구금 상태를 유지하도록 명령했습니다. 태국 당국은 국제 탐사 저널리스트 컨소시엄(ICIJ)의 보도에 따르면, 2월 푸켓의 찰롱 지역에 있는 콘도미니엄에서 단속 중 오블람스카를 체포했습니다.
“태국 경찰은 이 작전 중에 휴대전화, 컴퓨터 장비, 문서, 아이패드 및 노트북을 압수했습니다.”
Forsage의 운영 및 기소 내용
2023년 2월, 오리건주 연방 대배심은 오블람스카와 블라디미르 오흐토니코프, 미하일 세르게예프, 세르게이 마슬라코프를 기소하며 Forsage를 글로벌 폰지 및 피라미드 사기로 운영한 혐의를 제기했습니다. 검찰은 이 플랫폼이 이더리움, BNB 스마트 체인 및 트론에서 운영되는 분산 투자 프로젝트로 홍보하며 투자자로부터 약 3억 4천만 달러를 모금했다고 밝혔습니다.
법무부가 제출한 법원 문서에 따르면, Forsage는 사용자에게 스마트 계약을 통해 ‘슬롯’을 판매하여 들어오는 자금을 이전 참가자에게 자동으로 전달하도록 했으며, 검찰은 이를 전형적인 폰지 구조로 설명했습니다.
투자자 피해 및 SEC의 대응
기소장에서 인용된 블록체인 분석에 따르면, Forsage의 이더리움 프로그램에 참여한 80% 이상의 참가자가 예치한 ETH보다 적은 양을 받았으며, 절반 이상은 계획이 붕괴되기 전에 전혀 지급받지 못했다고 보고되었습니다. 연방 검찰은 또한 Forsage의 공개 주장에 대해 반박하며 수십 명의 사용자가 플랫폼을 통해 백만장자가 되었다고 주장했습니다.
“피고인들이 직접 통제하는 계정 중 단 하나만이 100만 달러 이상의 암호화폐를 수령했습니다.”
동시에 증권거래위원회(SEC)는 2022년 8월 Forsage와 관련된 11명에 대해 병행하여 민사 사건을 제기했습니다. SEC의 고소장은 네 명의 창립자와 ‘크립토 크루세이더’로 알려진 여러 미국 기반 홍보자를 대상으로 하여 민사 제재 및 반환을 요구했습니다.
향후 전망 및 법적 결과
만약 유죄 판결을 받을 경우, 오블람스카는 최대 20년의 연방 감옥형과 3년의 보호 관찰, 25만 달러의 벌금에 직면할 수 있습니다. FBI 포틀랜드 지부, 미국 비밀경호국, 뉴욕 및 방콕의 국토안보수사국은 이 사건을 계속 조사하고 있으며, 법무부는 돈을 잃은 Forsage 투자자들에게 당국에 연락하여 잠재적 피해자로 신고할 것을 요청했습니다.
