텍사스의 암호화폐 투자 및 MLM 계획 단속
텍사스 규제 당국은 백만장자 지위, 수동 소득 및 높은 월 수익을 약속하며 모집 및 거래 코드를 통해 운영되는 의심스러운 암호화폐 투자 및 다단계 마케팅(MLM) 계획을 겨냥했습니다. 이 명령은 인출 수수료, 투자자 잠금 및 저위험 AI 지원 거래에 대한 주장도 포함하고 있습니다.
텍사스 주 증권 위원회는 6월 3일 BG Wealth Sharing LTD와 DSJ Exchange PTY Ltd에 대한 긴급 중지 명령을 발행했다고 밝혔습니다. 이 명령은 텍사스 투자자를 겨냥한 의심스러운 암호화폐 투자 및 MLM 계획을 겨냥하고 있습니다. 규제 당국은 DSJ를 수동 투자 및 AI 지원 거래 주장과 관련된 암호화폐 거래소로 묘사했습니다.
투자자 유인 및 주장
이 명령은 또한 BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas 및 Gagandeep Sarkaria의 이름을 언급하고 있습니다. 규제 당국은 BG Wealth가 투자자에게 Bonchat이라는 메시징 앱을 통해 거래 코드를 전송하고, 투자자들이 DSJ의 의심스러운 암호화폐 거래소에 코드를 입력하도록 지시했다고 보고했습니다. 이 과정은 투자자에게 거래에 대한 거의 통제권을 주지 않으면서 플랫폼이 활성화된 것처럼 보이게 했습니다.
“모집자들은 초기 소액 예치금으로 ‘평생 월 수익’을 창출하고 몇 달 안에 참가자들을 백만장자로 만들 수 있다는 주장으로 투자자들을 유인했다고 합니다.”
이 계획은 투자자 신뢰를 구축하기 위해 여러 압박 요소를 사용했습니다. 규제 당국은 99.6%의 성공률, 보장된 원금 보호, 최소 60%의 월 수익 및 약 40일 만에 원금이 두 배로 증가한다는 주장을 인용했습니다. 이러한 약속은 플랫폼을 체계적이고 저위험으로 보이게 했습니다.
인출 수수료 및 추가 비용
이 명령은 투자자들이 전문가 시스템, AI 지원 전략 및 예정된 거래 코드에 의존하고 있음을 나타냅니다. 긴급 중지 명령은 인출을 원하는 투자자들이 계좌 가치의 약 20%에 해당하는 처리 수수료를 직면했다고 명시하고 있습니다. 응답자들은 이 요금을 반차익 거래 및 자금 세탁 방지 조치로 제시했습니다.
텍사스는 또한 BG Wealth가 나중에 각 투자자의 계좌 가치에서 추가로 12%를 요구했다고 보고했습니다. 그 지불은 세금 및 계좌 이체 수수료와 관련이 있었습니다. 규제 당국은 다음과 같이 언급했습니다.
“표준 계좌 인출을 비활성화한 후 운영자들은 피해자들이 자금을 해제하기 전에 추가 12% ‘출구세’ 또는 ‘준수 수수료’를 자비로 지불할 것을 요구했습니다.”
다른 주의 반응 및 피해자 유도
텍사스는 BG Wealth Sharing 또는 관련 기관과 관련된 공식 주 증권 조치를 취한 워싱턴 및 하와이에 합류했습니다. 유타와 알래스카도 BG Wealth Sharing 및 DSJ Exchange와 관련된 투자자 경고를 발행했지만, 이러한 경고는 공식적인 중지 명령은 아니었습니다. 더 넓은 반응은 이 운영이 여러 주의 투자자들에게 도달했음을 보여줍니다.
출구 전략은 투자자에게 또 다른 위험을 초래했습니다. 규제 경고 후, 응답자들은 사기 주장에 대해 DSJ를 비난하고 투자자들을 HQIEX로 유도했습니다. 이 서비스는 명령에서 대체 거래소 서비스로 설명되었습니다. 이러한 변화는 피해자들이 계속 참여하도록 유지하면서 불확실성을 더할 수 있습니다.
또한 인출, 누락된 공시, 자금 보관, 거래 활동 및 혼합 우려로부터 주의를 돌렸습니다. 텍사스는 공적 자금으로 비트코인 노출을 얻은 최초의 미국 주가 되었으며, 새로운…
