테네시 남성, 암호화폐 투자 사기로 연방 기소
테네시의 한 남성이 전국의 투자자들로부터 수백만 달러를 빼앗은 암호화폐 투자 사기와 관련하여 연방 기소를 당했다고 법무부가 금요일 발표했습니다. 테네시 노렌스빌에 거주하는 47세의 미삼 M. 아비디(Misam M. Abidi)는 2020년부터 2024년까지 Star Credit Holdings라는 사기 암호화폐 투자 회사를 운영한 혐의로 11건의 연방 기소에 직면해 있습니다.
검찰은 아비디가 투자자들을 유인하기 위해 거짓 약속의 망을 사용했다고 주장하고 있습니다. 그가 한 허위 진술 중에는 높은 수익률 보장, 투자자를 보호하기 위한 상당한 준비금 유지 주장, 실제로 관리하는 자본보다 훨씬 더 많은 자본을 관리하고 있다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다.
폰지 사기 구조의 특징
정당한 거래를 통해 수익을 창출하기보다는, 아비디는 새로운 투자자들이 기여한 돈으로 이전 투자자들에게 지급한 것으로, 이는 전형적인 폰지 사기 구조의 특징입니다. 그는 또한 투자자들이 자신의 이름으로 개인 대출을 확보하도록 도와 추가 자금을 회사에 유입시키고, 그러한 대출을 얻기 위해 투자자의 신원이 도용되었다고 주장하는 최소한 하나의 진술서를 위조한 혐의도 받고 있습니다.
검찰의 주장과 결과
검찰은 아비디가 투자자 자금 중 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했으며, 이 운영에서 발생한 소득을 연방 세금 신고서에 보고하지 않았다고 밝혔습니다.
“폰지 사기, 암호화폐 사기 및 금융 사기는 개인 투자자에게 파괴적일 수 있으며, 금융 기관에 해롭고, 미국 재무부에 해를 끼칠 수 있습니다,”
라고 D. 마이클 더나벤트(D. Michael Dunavant) 미국 변호사가 성명에서 말했습니다.
“우리는 이 중범죄 사건에 대한 뛰어난 수사를 수행한 연방 기관 파트너들에게 감사드립니다. 테네시 서부 지역에서 사기가 발생하는 곳이라면, 이 사무실은 범죄자를 책임지도록 준비할 것입니다.”
기소장에는 전신 사기, 무면허 송금 사업 운영, 허위 세금 신고서 작성 보조, 자금 세탁 등의 혐의가 포함되어 있습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우, 아비디는 수십 년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다.
