태국의 불법 암호화폐 채굴 단속 확대
태국의 주요 수사 기관이 중국과 연관된 범죄 조직을 위한 자금 세탁 기계 역할을 한다고 주장하는 불법 암호화폐 채굴에 대한 단속을 확대하고 있습니다. 특별수사국(DSI)은 금요일에 불법 채굴 및 초국가적 자금 세탁과 관련된 합법적으로 보이는 경로를 통해 이동된 불법 자금을 의미하는 “회색” 중국 자본 네트워크에 대한 수사를 확대했다고 발표했습니다. 이 네트워크는 연간 100억 바트(약 3억 달러)의 금융 흐름과 관련이 있습니다.
이 사건은 2025년 DSI의 기술 및 사이버 범죄국이 전력을 도용하여 채굴 장비를 운영한 혐의로 세 개의 채굴 네트워크를 해체한 단속에서 시작되었습니다.
당국은 6,390대 이상의 장비를 압수했으며, 주 전력 공사에 대한 피해액은 9억 5천3백만 바트(약 2천9백만 달러)로, 최근 기억에 남는 가장 큰 공공 유틸리티 도난 사건 중 하나로 평가됩니다. 수사관들은 이 채굴 작업이 콜센터 사기 및 온라인 도박에서 발생한 수익을 세탁하는 허브 역할을 했다고 말하며, 미얀마 국적자들이 태국 은행에서 매일 3천만에서 5천만 바트(약 92만 달러에서 150만 달러)의 현금을 인출하도록 모집되었다고 밝혔습니다.
DSI는 네 명의 중국 금융가와 네 명의 미얀마 국적자를 포함한 여덟 명의 용의자에 대한 체포 영장을 발부했으며, 추가로 일곱 명을 추적하고 다섯 명을 소환하여 기소할 예정입니다. DSI가 이름을 밝힌 주요 인물인 왕이청(Wang Yicheng)은 미국 법 집행 기관이 경고한 주요 디지털 자산 사기 사건의 용의자입니다.
미국 비밀경찰은 그와 관련된 1천7백80만 달러(약 6억2천만 바트) 이상의 암호화폐를 압수했으며, 이는 20억 바트를 초과하는 손실과 연결되어 있습니다.
방콕에 거주하는 사업가인 왕은 이미 미국의 주목을 받고 있습니다. 비밀경찰은 이전에 미국 사기 피해자의 자금이 그의 이름으로 된 암호화폐 계좌로 추적되었으며, 당국은 이를 “돼지 도살” 작전과 연결지었습니다. 이 수사는 태국 공무원들도 연루되었다고 전해집니다.
DSI는 전력 공사 관계자 7명, 법 집행관 1명, 그리고 채굴자들이 전력을 도용하고 탐지를 피하도록 도운 13명의 투자자 또는 공범으로 지목된 사람들과 관련된 두 건의 사건을 국가반부패위원회에 회부했습니다. 이번 수사 확대는 지난해 12월부터 시작된 단속의 연장선으로, DSI는 미얀마에서 운영되는 중국 사기 네트워크와 관련된 장소에서 864만 달러 상당의 3,642대의 채굴 장비를 압수했습니다.
이번 단속은 암호화폐와 관련된 전력 도난에 대한 동남아시아 전역의 광범위한 단속을 반영합니다. 말레이시아의 국영 전력 회사는 지난 5년 동안 약 11억 달러의 도난 전력을 보고했으며, 유엔 마약 범죄 사무소는 초국가적 범죄 조직이 불법 암호화폐 채굴을 통해 수십억 달러를 세탁하는 경향이 증가하고 있다고 경고했습니다.
