미국 당국의 범죄 시장 단속
미국 당국은 온라인에서 운영되는 가장 악명 높은 범죄 시장 중 하나의 기술적 기반에 큰 타격을 입혔습니다. 법무부는 화요일, 캄보디아에 본사를 둔 대기업 Huione Group의 자회사들이 사용하는 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했다고 발표했습니다. 이 그룹은 암호화폐 투자 사기와 사이버 사기로부터 수십억 달러의 수익을 세탁하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있습니다.
압수의 배경과 영향
검찰에 따르면, 이 계정은 해당 자회사들의 “백엔드 인프라“를 호스팅하여 범죄자들이 자금을 이동하고 숨긴 후 은행 시스템에 탐지되지 않도록 전환할 수 있도록 했습니다. 법무부 범죄부의 A. Tysen Duva 보조 변호사는 다음과 같이 말했습니다:
“오늘의 압수는 세계에서 가장 악명 높은 범죄 시장 중 하나에 타격을 줍니다. 이 계정은 수십억 달러의 사기 수익이 이전되고 이동되며 숨겨질 수 있도록 해주는 기술적 기반 역할을 했다. 그 중 많은 부분은 동남아시아 사기 센터를 통해 도난당한 것입니다.”
Huione Guarantee와 범죄 활동
법원 문서에 따르면, 이 계정은 Huione Guarantee, 즉 Haowang Guarantee로 알려진 텔레그램 기반 시장을 운영하는 데 도움을 주었으며, 여기서 판매자들은 도난당한 카드 및 신원 데이터, 악성코드 수익, 그리고 로맨스 및 투자 사기를 위한 세탁 서비스를 거래했습니다. 또한 범죄자들이 암호화폐로 거래할 수 있도록 돕는 에스크로 서비스도 운영했습니다.
사이버 범죄의 증가와 대응
블록체인 분석가들은 Huione Guarantee를 지금까지의 가장 큰 불법 온라인 시장으로 묘사하며, Silk Road와 같은 다크웹의 선구자들을 능가한다고 평가했습니다. 텔레그램은 2025년 5월 이 채널을 금지하여 시장이 폐쇄되도록 했지만, 후속 시장들이 빠르게 등장하여 그 공백을 메웠습니다.
이번 압수는 Huione에 대한 일련의 단속의 정점을 찍습니다. 지난해 10월, 재무부의 금융범죄단속망(FinCEN)은 Huione를 “주요 자금 세탁 우려”로 간주하며 미국 금융 시스템과의 연결을 끊는 최종 규정을 발표했습니다. 이는 암호화폐 사기 수익과 북한 사이버 해킹으로부터의 자금을 세탁하는 역할을 지적한 것입니다.
FBI의 조사와 향후 전망
화요일, FinCEN은 이 규정을 후속 기업인 H-Pay Service PLC로 확대하여 이 그룹이 금지를 회피하는 것을 방지하기 위한 조치를 취했습니다. 암호화폐 관련 사기는 계속해서 증가하고 있으며, 미국인들은 2025년 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 암호화폐 투자 사기로 인해 72억 달러 이상의 손실을 보고했습니다. 이는 지난해 총 사이버 범죄 손실 200억 달러의 일부로, 26% 증가한 수치입니다.
이 사건은 FBI 샌프란시스코 지부와 IRS 범죄 수사국이 조사하고 있으며, 온라인 사기 뒤에 있는 인프라를 겨냥한 FBI 캠페인인 Operation Riptide의 일환입니다. 법무부는 블록체인 분석 회사 Chainalysis와 Elliptic, 그리고 구글의 사이버 범죄 팀이 도움을 주었다고 밝혔습니다.
Huione는 법 집행의 압박에 직면했을 때 재편성하는 데 능숙함을 입증했으며, 자체 스테이블코인 USDH를 출시하고 활동을 제휴 플랫폼으로 전환했습니다.
