플로리다 남성, 암호화폐 사기 사건 유죄 인정
플로리다의 한 남성이 암호화폐와 관련된 사기 사건에서 유죄를 인정했습니다. 검찰에 따르면 투자자들은 Goliath Ventures에 최소 4억 달러를 송금했으며, 이 중 수백만 달러가 고급 주택, 자동차, 시계 및 보석에 사용되었습니다.
플로리다 중부 지방법원은 화요일, 34세의 Christopher Alexander Delgado가 전신 사기, 전신 사기 공모 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 사기 혐의는 각각 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년형에 해당합니다.
“Delgado는 이전에 Gen-Z Venture Firm으로 운영되었으며, 그의 행위로 인해 투자자들에게 최소 2억 5천만 달러의 손실이 발생했다고 검찰은 밝혔습니다.”
유죄 인정은 연방 당국이 2월에 그를 체포한 지 몇 달 후에 이루어졌으며, 이는 주장된 유동성 풀 투자와 관련된 암호화폐 폰지 사기와 관련이 있습니다. 검찰에 따르면 Delgado와 다른 이들은 투자자들에게 그들의 자금이 수익을 창출할 수 있는 암호화폐 유동성 풀에 투자될 것이라고 주장하며 유치했습니다.
이전 법원 문서에 따르면 이 계획은 2023년 1월부터 2026년 1월까지 진행되었으며, 투자자들은 개인 추천, 마케팅 자료 및 합법적인 비즈니스로 보이는 고급 네트워킹 이벤트를 통해 유치되었습니다. 연방 당국은 2월에 피해자로부터 3억 달러 이상이 수집되었으며, 그 중 약 100만 달러만이 합법적인 암호화폐 자산에 투자되었다고 주장했습니다.
최신 성명서에서 검찰은 투자자들이 Goliath에 최소 4억 달러를 지불했다고 밝혔습니다. 이 자금은 비즈니스 모임, 연말 파티, 고급 여행 및 Delgado와 다른 Goliath 직원들의 개인적인 생활 방식에 사용되었다고 검찰은 말했습니다.
“투자자들의 자금으로 Delgado는 각각 115만 달러에서 850만 달러 사이의 가치가 있는 최소 6개의 주거용 부동산을 구입했으며, 고급 차량, 시계, 보석 및 사치품도 구매했습니다.”
검찰은 구매한 물품에 람보르기니, 롤스로이스, 롤렉스 시계, 수십 개의 루이비통 가방, 지갑 및 여행 가방, 맞춤형 티파니 보석이 포함되었다고 밝혔습니다. 유죄 인정의 일환으로 Delgado는 8개의 부동산, 11대의 자동차, 30개의 시계, 50개 이상의 고급 가방 및 지갑, 29개의 비싼 보석을 몰수하기로 합의했습니다.
이전 문서에 따르면 투자자들은 계획이 무너지면서 인출 지연, 일관되지 않은 설명 및 계좌 정보에 대한 제한된 접근을 겪기 시작했습니다. IRS 범죄 수사 및 국토안보 수사국이 연방 조사를 주도했으며, 당국은 범죄 피해자 권리법에 따라 신원이 확인되지 않은 피해자들에게 나서줄 것을 요청했습니다.
