상하이 법원의 암호화폐 관련 판결
상하이 법원은 암호화폐를 이용해 2,940만 달러 이상을 해외로 송금한 불법 외환 네트워크와 관련하여 5명에게 징역형을 선고했습니다. 이들은 각각 2년 반에서 6년까지의 징역형을 받았으며, 30만 위안(약 44,150달러)에서 150만 위안(약 220,780달러)까지의 벌금도 부과되었습니다.
상하이 징안구 인민검찰청에 따르면, 당국은 이 사건에서 총 9명을 체포했습니다. 검찰은 이 그룹이 3년 동안 2억 위안(약 2,940만 달러) 이상의 자금을 해외로 송금하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.
사건의 배경
이 사건은 2024년 7월, 중국 외환관리국이 한 회사와 관련된 비정상적인 거래를 발견하면서 시작되었습니다. 검찰은 이 회사가 고객이 중국의 외환 규제를 우회하도록 암호화폐를 사용했다고 주장했습니다.
이 그룹은 부동산 구매, 이민 또는 유학을 위해 해외 자금을 원하는 부유한 고객을 대상으로 했으며, 불법적인 국경 간 송금을 위해 고객을 유치하는 정기 대리인을 통해 사업을 확장했습니다.
검찰은 “이런 암호 자산과 관련된 국경 간 사건에서는 전자 증거가 유죄 판결을 확보하는 데 핵심적이며, 가장 쉽게 잃어버릴 수 있습니다,”라고 언급했습니다.
이들은 자금 흐름을 추적하기 어렵게 만들고 증거로 수집하기 어렵게 하기 위해 온체인 전송의 기능을 활용했다고 밝혔습니다.
중국의 외환 규제
중국은 개인이 매년 구매하거나 해외로 송금할 수 있는 외환의 양을 제한하고 있으며, 연간 한도는 개인당 5만 달러입니다. 이 규칙은 지하 송금 네트워크가 규제 당국의 주요 타겟이 되도록 만들었습니다.
외환관리국은 2025년 상반기에 400건 이상의 외환 관련 불법 사건을 조사했다고 밝혔으며, 같은 기간 동안 180건 이상의 지하 은행 사건에 대해 법 집행 기관과 협력하여 처벌했다고 전했습니다.
암호화폐와 외환 사건의 연관성
상하이 사건은 중국 본토가 암호화폐 거래 및 관련 금융 서비스를 금지하고 있음에도 불구하고 암호화폐가 외환 사건에 어떻게 연루될 수 있는지를 보여줍니다. 당국은 암호화폐와 관련된 송금이 승인 없이 자금을 국경을 넘어 이동하는 데 도움을 줄 때 위험으로 간주하고 있습니다.
crypto.news에 따르면, 중국은 가상 화폐 세탁, 지하 은행 및 국경 간 자금 송금을 주요 자금 세탁 방지 목표로 삼고 있습니다. 중국 인민은행은 범죄자들이 점점 더 가상 화폐와 새로운 기술을 사용하여 자금 흐름을 숨기고 있다고 밝혔습니다.
중국 당국은 이미 USDT와 같은 스테이블코인과 관련된 불법 외환 활동에 대한 강력한 조치를 촉구했습니다. 규제 당국은 법정 통화에 의해 지원되는 디지털 토큰이 위안화를 외환으로 변환하는 경로 역할을 할 수 있다고 경고했습니다.
상하이 판결은 이러한 집행 노력을 추가하는 또 다른 법원 사건을 추가하며, 검찰이 암호화폐와 관련된 외환 사건을 구축할 때 전자 기록, 지갑 활동 및 대리인 네트워크에 집중하고 있음을 보여줍니다.
이 사건은 중국 본토의 고객과 거래하는 암호화폐 사업체 및 OTC 중개인에게 여전히 중요한 의미를 가질 것으로 보입니다. 지역 당국은 홍콩의 규제된 디지털 자산 시장과 본토 규정을 분리하고 있으며, 본토에서는 암호화폐 거래 및 암호화폐 기반 금융 활동이 엄격히 제한되고 있습니다.
