아르헨티나 법원의 암호화폐 지갑 동결 명령
아르헨티나 법원이 25개의 암호화폐 지갑 소유자를 확인하고 $LIBRA 토큰 수사와 관련된 자산을 동결하라는 명령을 내렸습니다. 이는 당국이 여러 블록체인 네트워크를 통해 수백만 달러를 추적한 결과입니다. 아르헨티나 신문 클라린에 따르면, 연방 판사 마르셀로 마르티네스 데 지오르기는 아르헨티나 연방 경찰 사이버 범죄 기술 부서의 보고서를 검토한 후 이 명령을 발부했습니다. 이 보고서는 5월 이후 $LIBRA 사건과 관련된 암호 자산의 이동을 재구성했습니다.
조사의 배경과 지갑 동결
이번 명령은 계좌 소유자의 신원, 고객 확인 기록, IP 주소, 거래 내역 및 거래의 배후에 있는 사람들을 식별할 수 있는 기타 정보를 요구합니다. 이번 조치는 2025년 2월 실패한 출시 이후 $LIBRA 토큰의 제작자에게 남겨진 자금의 일부를 처리한 것으로 여겨지는 25개의 지갑에 초점을 맞추고 있습니다. 판사는 또한 해당 지갑과 관련된 자산을 동결하라고 당국에 지시했지만, 자금이 여전히 그곳에 보관되고 있는지 아니면 이미 다른 곳으로 이체되었는지는 불확실합니다.
리브라 팀과 자금의 흐름
해당 출처에서 검토한 법원 문서는 “리브라 팀”으로 식별된 8개의 지갑의 활동을 재구성했으며, 수사관들은 이를 토큰의 생성 및 아르헨티나 대통령 하비에르 미레이가 소셜 미디어에서 이 프로젝트를 홍보한 후 투자자 자금의 인출과 연결지었습니다.
그 기간 동안 토큰의 가격은 잠시 급등한 후 몇 분 만에 폭락했습니다. 보고서에 따르면, 토큰 제작자 헤이든 데이비스는 출시 후 약 1억 1천만 달러가 자신의 통제 하에 남아 있다고 이전에 언급했습니다.
자금 재분배와 디지털 스머핑
수사관들은 8개의 리브라 팀 지갑 중 4개가 “61yk”라는 단일 지갑으로 자금을 통합한 것을 발견했습니다. 경찰 보고서는 지갑 “61yk”가 뉴욕 남부 지방법원의 명령에 따라 거의 6개월 동안 동결되어 있었다고 밝혔습니다. 이 법원은 데이비스와 관련된 별도의 사건을 처리하고 있습니다. 제한이 해제된 후, 수사관들은 보고서에서 설명한 바와 같이 지갑이 “디지털 스머핑” 전략을 사용하여 자금을 재분배했다고 주장했습니다. 이는 더 큰 잔액을 더 작은 이체로 나누어 거래를 추적하기 어렵게 하거나 결국 법정 통화로 전환하기 위한 시도였습니다.
자금의 주요 이동과 거래소 연결
당국은 5월 10일에 498,539 USDT가 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜을 통해 트론 네트워크의 지갑으로 이체된 주요 이동을 추적했습니다. 수신 지갑은 이후 자금을 17개의 개별 거래로 나누었으며, 수사관들은 이를 또 다른 흔적을 숨기려는 시도로 설명했습니다. 연방 경찰 보고서는 최소 10개의 거래가 바이낸스를 통과했으며, 8개의 지갑이 바이비트와 연결되어 있고, 2개는 OKX, 또 다른 2개는 비트파이넥스와 연결되어 있다고 밝혔습니다.
남은 자금과 신탁 관리
암호화폐 분석가 페르난도 몰리나가 독립적으로 $LIBRA 자금의 이동을 추적한 결과, 약 820만 달러가 비활성 상태로 남아 있다가 5월에 현재 사법적 조사를 받고 있는 지갑을 통해 다시 활성화되었다고 추정했습니다. 클라린이 검토한 별도의 정보에 따르면, 남은 자금은 데이비스가 설립한 신탁을 통해 관리되고 있으며, 이는 연말 이전에 프로젝트의 부활을 위한 일환으로 아르헨티나 기업에 보조금을 배분할 예정입니다. 이전 보고서에 따르면, 신탁은 이미 71개의 보조금 신청을 받았습니다.
