MyTrade 창립자 리우 저우의 시장 조작 사건
MyTrade의 창립자 리우 저우는 그의 암호화폐 시장 조성 플랫폼이 수십 개의 토큰에 대해 봇을 사용하여 세탁 거래를 수행한 사실을 인정한 후 1만 달러의 벌금을 부과받았다. 보스턴의 연방 법원은 저우에게 시장 조작 음모에 대한 역할로 벌금을 지불하라고 명령했다. 미국 지방법원 판사 앤젤 켈리는 법무부의 요청에 따라 이 형량을 부과했다.
41세의 저우는 캐나다 시민이자 중국 국적자이다. 연방 검찰은 2024년 10월 저우를 17명의 공모자와 함께 기소했으며, 그는 시장 조작 및 전신 사기 음모에 대해 유죄를 인정했다.
MyTrade의 서비스와 세탁 거래 방식
MyTrade는 MyTrade MM 웹사이트와 애플리케이션을 통해 시장 조성 서비스를 제공했으며, 이 제품에는 암호화폐 프로젝트가 특정 거래소에서 원하는 인위적인 일일 거래 활동의 양을 선택할 수 있는 ‘볼륨 지원’이라는 기능이 포함되어 있었다. 이 플랫폼은 자동화된 봇을 사용하여 동일한 암호화폐를 반복적으로 사고 팔았다. 이러한 거래는 정당한 상업적 목적 없이 더 큰 거래량과 시장 관심을 나타내는 효과를 만들어냈다.
“MyTrade MM은 자가 거래를 수행합니다 — 같은 순간에 매수와 매도를 합니다,”라고 저우는 검찰에 말했다.
저우는 또한 회사의 볼륨 봇이 “펌프와 덤프”를 실행할 수 있다고 말했다. 법무부가 인용한 또 다른 진술에서 저우는 목표가 외부 구매자를 유치하는 것이라고 말하며, “우리는 이익을 내기 위해 [다른 구매자들이] 손해를 보게 해야 합니다”라고 말했다.
법적 조치와 향후 계획
법무부에 따르면 MyTrade는 2024년 10월 1일 현재 수십 개의 고객에게 여전히 볼륨 지원 서비스를 제공하고 있었다. 저우의 유죄 인정의 일환으로 MyTrade는 볼륨 지원 제공을 중단하고 인위적인 거래를 생성하는 데 사용된 봇을 영구적으로 비활성화하기로 합의했다. 검찰은 이 봇들이 약 60개의 암호화폐와 관련된 수백만 달러의 일일 세탁 거래를 생성했다고 밝혔다.
이 회사는 또한 서비스의 법적 지위를 인정하는 공지를 웹사이트에 게시해야 했다. “볼륨 지원은 세탁 거래의 한 형태이며 미국 법률에 따라 불법입니다,”라는 필수 공지가 명시되어 있다.
미국 및 국제적 시장 조작 단속
매사추세츠 지구의 미국 검찰청은 FBI 보스턴 지부의 지원을 받아 이 사건을 기소했다. 이 형량은 암호화폐 및 이벤트 계약 시장에서 오해를 불러일으키는 행위에 대한 미국 당국의 광범위한 단속 노력에 추가된다. 7월, 전 미국 하원의원 조지 산토스는 예측 시장 Kalshi에서의 거래와 관련된 상품선물거래위원회 사건을 해결했다.
시장 조작에 대한 조사는 미국 외부에서도 증가하고 있다. 한국 당국은 가상 자산 사용자 보호법 시행 첫 2년 동안 40건 이상의 불공정 거래 의심 사례를 조사했다. 규제 당국은 30건 이상의 사건을 수사 기관에 보고하거나 이첩했으며 25명의 용의자를 확인했다. 평균적으로 의심되는 불법 이익은 건당 약 14억 원, 즉 약 94만 달러에 달했다.
저우의 사건은 미국의 암호화폐 프로젝트에 대해 인위적인 활동을 시장 조성 또는 볼륨 지원으로 설명하는 것이 세탁 거래를 사기 혐의로부터 보호하지 않는다는 것을 보여준다. 비밀 토큰 작전은 또한 연방 수사관들이 의심되는 불법 행위를 식별하기 위해 디지털 자산 시장에 직접 참여할 수 있음을 보여준다.
