러시아의 암호화폐 거래소 단속
러시아는 사기 수익과 관련된 자금 세탁 계획에 대한 단속에서 9개의 등록되지 않은 암호화폐 거래소에서 20명 이상의 근무자를 체포했습니다. 러시아 연방 보안국(FSB)의 공식 성명에 따르면, 당국은 내무부와 협력하여 모스크바 비즈니스 지구에서 운영되는 이 거래소들을 폐쇄했습니다.
사기 및 자금 세탁
이 거래소들은 전화 사기를 통해 훔친 돈을 암호화폐로 전환하고, 우크라이나 조정자가 관리하는 계좌로 송금하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 이 작전은 모스크바 국제 비즈니스 센터, 즉 모스크바 시티에서 진행되었으며, 20명 이상의 직원이 체포되었습니다.
“FSB는 이 거래소들이 러시아에서 자금을 이동시키기 위해 사용된 9개의 해외 조정 채널의 일부라고 주장했습니다.”
당국은 이 사건이 러시아 시민을 대상으로 한 원격 사기로부터 발생한 수익에 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다. FSB에 따르면, 피해자들은 사기 전화 센터와 지속적으로 연락을 유지하며 사기범의 상세한 지침을 따랐고, 자신들이 수행하고 있는 거래의 본질을 인식하지 못했습니다.
범죄 공범 및 법적 조치
수사관들은 거래소 서비스가 사기범의 영향을 받는 노인들을 포함한 피해자들에게 암호화폐를 판매한 후, 이 디지털 자산을 FSB가 우크라이나 조정자로 묘사한 계좌로 이체했다고 주장했습니다. 거래소 직원들과 함께 당국은 18세에서 25세 사이의 공범으로 의심되는 인물들도 체포했으며, 이들은 배달원으로 일했다고 합니다.
관계자들은 배달원들이 사기를 당한 개인들로부터 현금을 수집하고 이를 암호화폐 거래소로 전달하여 전환한 후 자금이 해외로 송금되었다고 전했습니다. FSB는 또한 거래소에서 일하도록 모집된 많은 사람들이 충분한 금융 지식이 없음에도 불구하고 러시아의 다양한 지역에서 원격으로 고용되었다고 밝혔습니다.
“수사관들은 이들이 쉬운 수익을 약속받고 이 작업에 끌려들었다고 주장했습니다.”
러시아 내무부는 국가 형법 제159조 제4항에 따라 특히 대규모의 사기를 다루는 형사 사건을 개시했습니다. 당국에 따르면, 거래소 직원들과 배달원들은 범죄의 공범으로 조사되고 있으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
새로운 디지털 자산 법안
이번 단속은 블라디미르 푸틴 대통령이 9월 1일부터 암호화폐 거래소, 중개인, 수탁자 및 기타 시장 참여자를 위한 규제 프레임워크를 설정하는 새로운 디지털 자산 법안에 서명한 지 일주일도 채 되지 않아 이루어졌습니다. 이 법안에 따르면, 암호화폐 거래소 제공자는 정부 등록부에 가입하고 새로운 법적 체제 하에서 서비스를 제공하기 전에 최소 자본 요건을 유지해야 합니다.
기존 거래소 사업체는 등록 요건이 의무화되기 전에 전환 기간을 가지지만, FSB는 이번 작전에서 표적이 된 사업체를 범죄 활동에 연루된 등록되지 않은 거래소로 확인했습니다. 이 법안은 또한 소매 암호화폐 구매를 제한하고, 투자자에 대한 의무 적합성 테스트를 도입하며, 국내에서 일반 상품 및 서비스에 대한 암호화폐 사용을 금지하는 러시아의 금지를 지속합니다.
암호화폐에 대한 인식
한편, 러시아 중앙은행은 법의 주요 조항이 발효되기 전에 거래소 운영, 조직된 거래, 디지털 예탁소 및 투자자 보호에 대한 추가 규정을 준비하고 있습니다. 최근 단속은 암호화폐 산업에 영향을 미치는 여러 정부 조치에 이어 진행되었습니다.
이달 초, 미하일 미슈스틴 총리는 러시아의 지역 암호화폐 채굴 제한을 확대하는 방안을 승인하여, 8월 15일부터 2032년 말까지 모스크바, 모스크바 지역 및 쿠르스크 일부 지역에 장기적인 채굴 금지를 연장했습니다. 관계자들은 이 결정이 영향을 받는 지역의 전력 용량 문제를 해결하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
이번 주에 발표된 Rambler&Co의 별도 조사 결과에 따르면, 많은 러시아인들이 규제 시장의 출범이 다가오고 있음에도 불구하고 디지털 자산에 대해 잘 알지 못하는 것으로 나타났습니다. 조사에 따르면, 응답자의 69%가 암호화폐를 사용할 실질적인 이유를 찾지 못했다고 답했으며, 절반 이상이 암호화폐가 어떻게 작동하는지에 대해 잘 알지 못한다고 보고했습니다.
응답자들은 또한 디지털 자산을 사용하기 전에 명확한 규제, 라이센스가 있는 플랫폼 및 신뢰할 수 있는 정보가 우선사항이라고 지적했습니다.
