미국 재무부의 제재 조치
미국 재무부는 이란 혁명수비대(IRGC)에 수백만 달러를 세탁했다고 주장하는 두 개의 암호화폐 거래소에 대해 제재를 가했습니다. 이란과 아랍에미리트에서 운영되는 한 거래소의 운영자가 지명되었으며, 두 번째 거래소는 이란에 본사를 두고 있습니다. 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 “경제적 압박” 캠페인의 일환으로 8월 7일 이 조치를 발표했습니다.
스콧 베센트 재무장관의 성명
스콧 베센트 재무장관은 성명에서 “이란 정권의 디지털 자산 및 그림자 은행 네트워크에 대한 의존은 경제적 압박이 효과를 보고 있다는 추가 증거”라고 밝혔습니다.
중심 인물과 거래소 운영
별도의 조치로 이란의 전통적인 그림자 은행 네트워크도 겨냥했습니다. 중심 인물은 시아바시 카이반푸르로, 그는 이란 출신이며 도미니카와 아프가니스탄 시민권을 보유하고 있습니다. 카이반푸르는 아랍에미리트와 조지아에서 다국적 네트워크를 운영했습니다. 그의 조지아 회사인 SHPS Shelbit을 통해 그는 Shelbit Exchange를 운영했습니다.
재무부의 주장
재무부는 이란 군대와 연관된 지갑이 Shelbit에 100만 달러 이상의 암호화폐를 송금했으며, Shelbit은 이란 지갑으로 200만 달러 이상을 송금했다고 밝혔습니다. 또한, 이미 테러 자금 지원으로 제재를 받은 이란 거래소 Nobitex에 200만 달러를 추가로 송금했습니다. 재무부는 Shelbit이 페르시아어 온라인 도박 네트워크에서 수천만 달러를 세탁했다고 주장하고 있습니다.
아랍에미리트의 규제 조치
아랍에미리트의 가상 자산 규제 당국(VARAA)은 2025년 1월과 2026년 7월에 Shelbit General Trading에 대한 집행 조치를 취했지만, 이 거래소는 여전히 운영되고 있다고 재무부는 밝혔습니다. 카이반푸르는 또한 폴란드에 본사를 둔 Shelbit Technologies와 아랍에미리트에 본사를 둔 Crypto Home 및 NFT Home DMCC를 운영하고 있으며, 이들 모두 Shelbit과 함께 지정되었습니다.
두 번째 거래소와 제재의 영향
두 번째 거래소인 Aban Tether는 Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex 등 이전에 지정된 이란 플랫폼과 수백만 달러의 거래를 처리했습니다. 두 거래소 모두 이란의 금융 부문과 테러 지원을 겨냥한 권한에 따라 지정되었습니다. 이 지정은 해당 기관들을 특별 지정 외국인(SDN) 목록에 추가하며, 이는 미국 정부의 금융 시스템에서 차단된 개인 및 기업의 블랙리스트입니다.
제재의 결과와 보상 프로그램
미국과 관련된 자산은 동결되며, 이들과 거래를 계속하는 외국 기업은 2차 제재의 위험에 처하게 됩니다. 국무부의 보상 프로그램은 이란 군대(IRGC)의 금융 메커니즘을 방해하는 정보에 대해 최대 1,500만 달러를 제공하고 있습니다. 암호화폐 압수는 이란의 암호화폐 의존에 대한 지속적인 압박의 일환입니다.
압수된 암호화폐
5월에 미국은 이란과 연관된 암호화폐 1억 3,100만 달러를 동결했으며, 베센트에 따르면 캠페인이 시작된 이후 약 10억 달러의 이란 암호화폐를 압수했습니다. 8월 7일 현재, Shelbit Exchange, Aban Tether 및 지명된 개인들은 SDN 목록에 올라 있으며, 그들의 미국과 관련된 자산은 차단되었습니다.
