Goliath Ventures와 Christopher Delgado의 법적 문제
Goliath Ventures와 창립자 Christopher Delgado는 두 개의 미국 시장 규제 기관으로부터 평행한 민사 소송에 직면해 있으며, 이는 Delgado가 이미 유죄를 인정한 연방 범죄 사건에 추가된 것입니다. SEC와 CFTC는 8월 11일 플로리다 중부 지방법원에 고소장을 제출했습니다.
투자자 자금의 불법 사용 주장
SEC는 Goliath Ventures가 2023년 1월부터 2026년 1월 사이에 1,300명 이상의 투자자로부터 최소 4억 2500만 달러를 모금했다고 밝혔습니다. CFTC는 별도로 약 1,600명의 고객이 비트코인과 이더리움을 포함한 암호화폐 거래를 위해 최소 3억 9700만 달러를 기여했다고 전했습니다. 두 기관 모두 고객의 자금이 약속된 대로 사용되지 않았다고 주장하고 있습니다.
SEC에 따르면, Goliath Ventures는 가상의 암호화폐 유동성 풀에 참여할 것을 제안하고 월 3%에서 10%의 배당금을 약속했습니다. 그러나 규제 기관은 투자자 자금이나 암호 자산이 이러한 풀에 배치되지 않았다고 주장하고 있습니다.
또한 Delgado가 최소 5,100만 달러를 주택, 고급 차량, 요트 및 여행에 유용했으며, 이후 투자자 자금이 이전 지급금을 지원했다고 주장하고 있습니다. SEC는 Goliath Ventures와 Delgado를 등록 및 사기 위반으로 기소했습니다.
법원의 합의 및 향후 절차
Delgado는 법원의 승인을 조건으로 한 분리된 합의에 동의했습니다. 법원은 나중에 반환, 사전 판결 이자 및 민사 처벌을 결정할 것입니다. 이 합의는 또한 Delgado가 대부분의 증권 거래를 제한하고 중개인 또는 딜러로서 활동하거나 연관되는 것을 금지할 것입니다.
CFTC는 Goliath Ventures가 디지털 상품 거래를 위해 고객을 사기적으로 유인하고 원금이나 수익을 허위로 보장했다고 주장하고 있습니다. CFTC는 배상, 반환, 민사 금전적 처벌, 거래 및 등록 금지, 그리고 영구 금지 명령을 요구하고 있습니다.
범죄 사건 및 추가 조사
Delgado의 범죄 사건은 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 사용하고 있으며, SEC와 CFTC는 별도로 민사 권한을 적용하고 있습니다. Delgado는 6월 30일 전신 사기 공모, 전신 사기 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다.
검찰은 최소 4억 달러가 Goliath Ventures에 지급되었으며, Delgado는 최소 2억 5천만 달러의 투자자 손실을 초래했다고 인정했습니다.
연방 당국은 또한 투자자 자금으로 구매된 것으로 추정되는 재산의 민사 몰수를 추구하고 있습니다. 조사는 Goliath를 넘어 확장되었습니다. 관련 보도에서 투자자들은 JPMorgan Chase를 상대로 소송을 제기하며 수억 달러가 회사와 연결된 계좌를 통해 흐른다고 주장했습니다.
향후 일정 및 투자자 회수
법무부의 사건 페이지는 이제 Delgado의 선고가 2026년 10월 21일 플로리다주 올랜도의 미국 지방법원 판사 Gregory A. Presnell 앞에서 이루어질 것이라고 나열하고 있습니다. 업데이트된 날짜는 검찰이 6월에 유죄를 인정했을 때 발표된 10월 8일 선고 날짜를 대체합니다.
범죄 조사는 여전히 열려 있으며, 연방 수사관들은 Delgado 또는 Goliath Ventures 수익과 연결될 수 있는 재산을 계속 찾고 있다고 말하고 있습니다. SEC는 Delgado의 합의에 대한 법원 승인을 받아야 하며, 나중에 금전적 구제의 결정을 요청해야 합니다. CFTC 사건은 계속 진행될 것입니다.
투자자들에게 자산 회수는 이제 중심 이슈가 되었습니다. 법무부는 몰수가 연방 법이 허용할 때 피해자 보상을 위한 수익을 보존할 수 있다고 밝혔습니다. 최종 회수 금액은 아직 발표되지 않았습니다.
