에드워드 짐바르디의 크립토 폰지 사기 혐의
에드워드 짐바르디(Edward Zimbardi)는 1억 6천 5백만 달러 규모의 크립토 폰지 사기 혐의를 받고 있는 인물로, 피지에서 추방된 후 8월 14일 미국으로 돌아왔다고 연방 검찰이 발표했다. 조지아주 플라워리 브랜치에 거주하는 59세의 짐바르디는 전신 사기 12건, 자금 세탁 12건, 자금 세탁 공모 1건의 혐의를 받고 있다.
기소 및 법적 절차
조지아 북부 지방법원에서 연방 대배심이 7월 8일 기소장을 제출했으며, 짐바르디는 8월 17일 로스앤젤레스에서 연방 판사 앞에 출두할 것으로 예상되고 있다. 검찰은 그의 구금을 요청할 계획이다. 이 혐의는 주장에 불과하며, 짐바르디는 검찰이 그의 유죄를 합리적인 의심을 넘어 입증할 때까지 무죄로 추정된다.
더 크립토 프로그램의 운영
법무부의 발표에 따르면, 짐바르디는 2022년 6월부터 2023년 8월까지 ‘더 크립토 프로그램(The Crypto Program)’이라는 투자 운영을 창설하고 홍보했다. 투자자들은 매달 25%의 보장된 수익을 약속받았으며, 수천 명의 투자자들이 이 운영 기간 동안 1억 6천 5백만 달러 이상을 송금한 것으로 알려졌다.
“검찰은 약속된 광고 패키지가 구매되지 않았다고 주장하고 있으며, 짐바르디는 후속 참가자들의 돈을 사용하여 이전 투자자들에게 수익을 지급한 것으로 보인다.”
투자자 자금의 사용
짐바르디는 투자자 자금 중 3천 4백만 달러 이상을 위험한 외환 거래에 투자한 것으로 알려졌으며, 검찰은 이러한 거래가 상당한 손실을 초래했다고 주장하고 있다. 기소장에서는 짐바르디가 개인 비용으로 최소 1천만 달러를 사용했다고도 주장하고 있다.
징벌적 조치 및 향후 절차
법무부는 짐바르디가 하와이, 피지 및 기타 지역을 여행했다고 밝혔으며, 피지 당국은 연방 혐의를 알게 된 후 8월 14일 짐바르디를 추방했다. FBI는 더 크립토 프로그램에 투자한 사람들을 위한 전용 포털을 개설했으며, 잠재적 피해자는 연락처 및 거래 정보를 제출할 수 있다.
“모든 배상은 기소 결과, 확인된 손실 및 회수 가능한 자산에 따라 달라질 것이다.”
미국 보조 검사 베서니 L. 루퍼(Bethany L. Rupert)가 이 사건을 기소하고 있으며, FBI가 연방, 주 및 피지 당국의 지원을 받아 수사를 주도하고 있다.
