HTX의 소규모 암호화폐 전송 조사
HTX는 8월 18일, 커뮤니티 구성원들이 해당 거래소와 관련된 입금으로 간주한 여러 주소에서 수신된 소규모 암호화폐 전송을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 거래소는 초기 내부 검토 결과, 공식 채널이 전송을 시작하거나 관련 테스트를 수행하지 않았다고 전했습니다.
주소 중독과 사용자 보고
HTX는 현재 거래의 출처와 블록체인 주소 레이블 또는 귀속 방법이 잘못된 연결을 생성했는지 여부를 조사하고 있습니다. 일부 사용자들은 이 거래를 “주소 중독”이라고 설명했습니다. 다른 사용자들은 자금을 수신한 후 계정에 제한이 발생했다고 보고했습니다. 이러한 설명은 거래 기록, 플랫폼 공지 또는 블록체인 보안 회사의 조사 결과를 통해 독립적으로 확인되지 않았습니다.
한 사용자에 따르면, 그는 Coinbase 계좌에서 7.5 USDT를 수신한 후 자금 출처를 설명하라는 요청을 받았다고 합니다.
정보 요청이 반드시 계정이 동결되었다는 것을 의미하지는 않습니다. Coinbase는 보고된 사건에 대해 공개적으로 언급하지 않았으며, 영향을 받은 사용자 중 누구도 전송과 관련된 영구 제한을 보여주는 완전한 플랫폼 공지를 게시하지 않았습니다.
조사 및 보안 우려
HTX는 “관련 전송이나 테스트 활동을 수행하지 않았다”고 밝혔습니다. 거래소는 조사를 완료하기 전에는 추측하지 않겠다고 덧붙였습니다. HTX는 커뮤니티에 확인된 정보를 제공할 것이라고 약속했지만, 마감일은 설정하지 않았습니다.
주소 중독은 일반적으로 공격자가 목표로 삼은 대상이 이전에 사용했던 주소와 유사한 주소를 생성하는 것을 포함합니다. 공격자는 그런 다음 소액 또는 제로 가치의 거래를 보내어 유사한 주소가 목표의 거래 기록에 나타나도록 합니다. Chainalysis는 보안 가이드에서 이 거래 기록 조작을 설명합니다.
주소 태깅과 거래소의 입장
HTX는 조사에서 “주소 태깅”과 온체인 전송 출처 식별을 고려할 것이라고 밝혔습니다. 이는 제3자 서비스가 HTX에 잘못 연결했거나 충분한 증거 없이 연결했을 가능성을 열어둡니다. 거래소는 이전에 원치 않는 0.001 USDT 전송에 대한 사기 경고를 발표했습니다.
현재 사건은 자동화된 준수 스크리닝에 대한 우려가 커지는 가운데 발생했습니다. 관련 보도에 따르면, 사용자는 준수 서비스가 HTX와 연결된 주소에 대한 노출을 표시한 후 차단된 거래 및 동결된 자금을 보고했습니다.
결론 및 사용자 권장 사항
HTX의 조사는 송신 주소를 식별하고, 이를 제어하는 주체를 확립하며, 왜 전송을 수행했는지를 설명해야 합니다. 거래 해시를 게시하면 독립 분석가들이 거래소 귀속을 테스트하고 유사 주소 패턴을 검색할 수 있습니다. 그때까지 사용자는 거래 기록에서 목적지 주소를 복사하는 것을 피해야 합니다.
HTX는 확인된 추가 결과를 공유할 것이라고 밝혔습니다. 거래소는 검토가 언제 종료될 것인지 또는 기술 보고서를 발표할 계획이 있는지 발표하지 않았습니다.
