폴란드 검찰의 기소
폴란드 검찰은 Romana Ż.를 Zondacrypto 사용자 자금 210만 달러와 관련된 조직 범죄 및 횡령 혐의로 기소했다. 검찰은 Zondacrypto 거래소를 조사하는 과정에서 Romana Ż.가 조직 범죄 집단에 참여하고 사용자 자금 780만 즈워티(210만 달러)를 횡령한 혐의로 공식 기소했다고 밝혔다.
구속 수사 요청
또한, 카토비체-브슈호드 지방법원에 용의자를 구속 수사해 줄 것을 요청하며, 도주하거나 수사에 방해가 될 우려가 있다고 설명했다. Romana Ż.는 9월 5일 도주 우려로 체포되었으며, 이후 검찰에 의해 질문을 받았다. 용의자는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다고 폴란드 국가검찰청이 전했다.
혐의 내용
검찰은 Romana Ż.가 다른 사람들과 함께 거래소에 맡겨진 자금을 무단으로 변경한 컴퓨터 기록을 조작하고 거래소 데이터의 처리 및 전송에 방해를 가했다고 주장하고 있다. 이 혐의는 9월 2일에 체포된 세 명이 자금 세탁, 회사 자산 횡령 및 조직 범죄 집단 참여와 같은 혐의로 기소된 이후에 제기되었다.
법원의 결정
폴란드 법원은 이들 세 명을 최대 3개월 동안 구속 수사하도록 명령했다. Cointelegraph가 이전에 보도한 바와 같이, 검찰은 Zondacrypto와 관련된 손실을 최소 3억 5천만 즈워티로 추정하고 있다.
조사 통합
이 조사는 또한 2022년 BitBay의 창립자인 Sylwester Suszek의 실종 사건 수사와 통합되었다. Zondacrypto의 에스토니아 운영사인 BB Trade Estonia는 8월에 파산을 선언했으며, 첫 번째 채권자 회의는 9월 17일로 예정되어 있다.
