Tether의 USDT 동결 조치
Tether는 블록체인 조사자들이 수십억 달러의 암호화폐 거래와 연결된 중국어 보증 마켓플레이스인 Xinbi Guarantee와 관련된 10개의 Tron 주소에 보유된 약 3930만 달러의 USDT를 동결했습니다. SlowMist가 개발한 온체인 추적 플랫폼 MistTrack이 이 동결을 처음 보도했으며, Tether는 10개의 주소에서 약 39,273,713 USDT를 차단했다고 밝혔습니다.
동결의 배경과 영향
이번 동결은 Huione와 연결된 자금의 동결 이후, 불법적인 텔레그램 기반 에스크로 플랫폼에 대한 또 다른 단속으로 보입니다. MistTrack은 이번 조치를 불법적인 텔레그램 기반 에스크로 플랫폼에 대한 또 다른 단속으로 설명했습니다. MistTrack이 확인한 잔액은 10개의 Tron 주소에 고르게 분포되어 있지 않았습니다.
“가장 큰 주소는 약 1078만 USDT를 보유하고 있었고, 나머지 세 개의 주소는 각각 약 800만 USDT를 포함하고 있었습니다.”
Xinbi Guarantee의 배경
Xinbi Guarantee는 2022년경 텔레그램에서 등장하여 동남아시아에서 가장 큰 불법 암호화폐 마켓플레이스 중 하나로 발전했습니다. TRM Labs에 따르면, 이 플랫폼은 설립 이후 약 242억 달러의 총 거래량을 처리했으며, 2025년 5월 이후 관찰된 유입액은 121억 달러에 달합니다.
법 집행과 Tether의 조치
Tether는 보고서 시점에서 주소를 타겟팅한 이유를 공개적으로 설명하지 않았습니다. 이 조치는 Tether가 Tron에서 보유한 USDT를 제한한 여러 사례에 이어 발생했습니다. 6월에는 온체인 조사자 ZachXBT가 1억 2020만 USDT를 수신하고 거래소 및 크로스 체인 경로를 통해 자금을 이동한 지갑을 추적한 후 7200만 달러 이상이 동결되었습니다.
Xinbi의 지속적인 활동
TRM Labs는 Xinbi가 고객 확인 절차가 필요 없는 암호화폐 지갑인 NewPay(또는 XinbiPay)로 이동했다고 밝혔습니다. 경쟁 보증 마켓플레이스에 대한 단속은 이 분야의 활동을 변화시켰습니다. 텔레그램이 Huione Guarantee의 공개 채널을 제거한 후, 연구자들은 사용자와 상인이 대안으로 이동하는 것을 발견했습니다.
“Xinbi는 이러한 혼란에 특히 저항력이 있었습니다.”
결론
TRM Labs는 텔레그램의 2025년 5월 금지 이후 몇 달 동안 Xinbi의 일일 유입이 거의 두 배로 증가했으며, Haowang, Huione 및 Tudou와 관련된 거래량은 급격히 감소했다고 밝혔습니다. Tether는 Xinbi 동결 이전에 Huione와 연결된 자금에 대해 유사한 조치를 취했습니다. 이러한 일련의 사건들은 Tether와 관련된 법 집행의 강도를 보여줍니다.
