브루클린 법원, 로널드 스펙터에 대한 형량 선고
브루클린 법원은 로널드 스펙터(23세)가 피싱 및 사회 공학 계획을 통해 약 100명의 Coinbase 사용자로부터 거의 1,600만 달러를 훔친 혐의로 유죄를 인정한 후 4~12년의 징역형을 선고했습니다. 브루클린 지방검찰청은 9월 23일 이 판결을 발표하며, 브루클린 고등법원 판사 대니 천이 불확정 형량을 부과했다고 밝혔습니다. 스펙터는 9월 2일 1급 자금 세탁, 1급 대규모 절도 및 1급 도난 재산의 범죄 소지 등 31개 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
형량 선고 및 배상
판결에 따라 스펙터는 50만 달러 이상의 가치를 지닌 현금, 암호화폐 및 개인 재산을 몰수해야 하며, 거의 1,600만 달러의 배상금을 지급해야 합니다. 검찰은 7~21년의 징역형을 구형했으며, 그의 유죄 인정에 따른 4~12년 형량에 반대했습니다. 이 사건은 브루클린 지방검찰청의 가상화폐 부서에 의해 1년간의 조사 후에 발생했습니다.
검찰은 미국 내 약 100명의 Coinbase 사용자로부터 약 1,594만 달러의 손실을 계산했으며, 이 중 70명 이상이 조사 중 인터뷰를 받았습니다.
변호사 에릭 곤잘레스는 이 작전을 “거의 100명의 피해자를 대상으로 한 디지털 강도”라고 설명했습니다.
사기 수법 및 피해 사례
스펙터는 Coinbase에서 일하는 척하며 피해자에게 연락했습니다. 그의 메시지와 전화는 사용자에게 해커가 계정을 침해했거나 자산이 위험에 처해 있다고 경고하며 암호화폐를 안전한 지갑으로 이동하도록 압박했습니다. 피해자들은 새로운 지갑이 자신만의 통제 하에 있다고 믿었습니다. 조사관들에 따르면 스펙터는 이체가 도착한 후 지갑에 접근하여 자산을 제거할 수 있었습니다.
지방검찰청은 도난당한 암호화폐가 이후 거래소, 스와핑 서비스 및 믹싱 서비스를 거쳐 다양한 현금 인출 지점에 도달했다고 밝혔습니다. 일부 자금은 암호화폐 도박 플랫폼과 온라인 상점으로 흘러갔습니다. 기소 당시 공개된 증거는 개별 손실의 예를 제공했습니다.
캘리포니아의 한 피해자는 100만 달러 이상을 잃었다고 보고했으며, 버지니아 주민은 90만 달러 이상의 손실을 보고했습니다. 펜실베이니아의 한 피해자는 Coinbase를 대표한다고 주장하는 전화가 오기 전에 스푸핑된 2단계 인증 메시지를 받은 후 약 53,150달러를 잃었습니다.
또 다른 메릴랜드 피해자는 그녀의 지갑이 침해되었다고 주장하는 전화와 이메일을 받았습니다. 조사관들은 그녀가 통제하고 있다고 믿었던 지갑에서 약 38,750달러의 암호화폐가 이체되었다고 밝혔습니다.
디지털 증거 및 조사 결과
조사관들은 스펙터가 온라인에서 핸들로 활동했으며 “Blockchain enemies”라는 텔레그램 채널을 운영하고 Discord를 사용했다고 밝혔습니다. 조사 중 회수된 메시지는 그가 절도에 대해 논의하고 다른 사람들을 사회 공학자로 일하도록 모집하는 내용을 담고 있었습니다. 검찰은 회수된 메시지가 스펙터가 도박을 통해 600만 달러 상당의 암호화폐를 잃었다고 썼으며, 사기를 통해 수백만 달러를 벌었다고 제안했다고 밝혔습니다.
원래 조사 중에 당국은 약 105,000달러의 현금과 400,000달러의 암호화폐를 압수했습니다. 지방검찰청은 그 당시 도난 자금과 관련된 더 많은 자산에 접근하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
Coinbase는 영향을 받은 고객을 식별하고 증거를 수집하며 자금을 추적하는 데 조사관들을 지원했다고 Coinbase의 수석 법률 고문 폴 그레왈의 성명에서 밝혔습니다. 9월 23일 명령은 재정 회복 과정을 스펙터의 징역형과 함께 진행하도록 합니다. 그는 50만 달러 이상의 자산을 양도하고 검찰이 계산한 거의 1,600만 달러의 손실에 대한 배상을 해야 합니다.
