하마스 자금 조달 네트워크의 발견
미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)은 하마스의 자금 조달 네트워크가 2020년부터 2026년까지 운영되었음을 밝혔습니다. 이 네트워크는 가자 지구에 기반을 둔 하마스 군사 조직의 일원인 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq과 프랑스에 있는 모금자 Faouzi Barika 및 Amel Oualid를 연결하고 있습니다.
모금액 및 암호화폐의 역할
재무부의 발표에 따르면, 이 네트워크는 하마스를 위해 200만 달러 이상을 모금했으며, 이 중 150만 달러는 2023년 10월 7일 이스라엘 공격 이후에 모금된 것입니다. 암호화폐는 이 총액의 일부에 불과했습니다.
자금의 흐름과 조직의 역할
재무부는 Barika와 Oualid가 al-Zaq에게 수십만 달러의 암호화폐를 송금했으며, al-Zaq는 이 자금을 하마스의 알카사므 여단에 전달했다고 주장했습니다. 이 네트워크의 중심에 있는 두 개의 프랑스 기반 조직은 Association Baraka와 Ensemble C Mieux입니다.
OFAC에 따르면, 이 조직들은 가자 지구의 민간인을 위한 기부금을 모금하는 인도적 자선단체로 자신을 소개했습니다. 그러나 재무부는 자금이 al-Zaq에게 전달되었으며, 그는 자신의 소셜 미디어 채널을 통해 이들의 모금 계정을 홍보했다고 주장했습니다.
암호화폐와 제재 회피
이 사건은 암호화폐가 더 큰 제재 회피 및 불법 금융 네트워크의 한 구성 요소인 더 넓은 패턴에 부합합니다. 이전의 미국 집행은 Garantex와 Grinex를 암호화폐 세탁 및 제재 회피 혐의로 겨냥했으며, 제안된 스테이블코인 KYC 규칙은 규제된 미국 발행자에게 더 강력한 AML 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 확대할 것입니다.
