이탈리아 경찰, 마피아의 지하 은행 해체
이탈리아 경찰은 밀라노 근처의 자동차 렌탈 사업 뒤에서 운영된 마피아의 지하 은행을 해체했습니다. 이 은행은 1억 1천만 유로 이상의 가짜 송장을 처리하고 약 6천8백만 유로를 해외로 송금한 것으로 나타났습니다.
“이번 수사는 30건의 법원 명령 발부와 약 2천1백만 유로의 자산 압수를 초래했으며, 이탈리아의 가장 강력한 범죄 조직 간의 재정적 연관성을 드러냈습니다.”
ANSA는 밀라노 외곽의 자동차 렌탈 사업이 이탈리아의 주요 마피아 조직들을 위한 비밀 은행 역할을 했다고 보도했습니다. 이탈리아 재정 경찰은 1억 1천만 유로 (약 1억 2천8백만 달러) 이상의 사기 송장과 약 6천8백만 유로 (약 7천9백만 달러)의 국제 송금에 책임이 있는 범죄 네트워크를 밝혀냈으며, 일부는 암호화폐와 관련이 있었습니다.
수사 결과 및 범죄 조직의 연관성
2026년 10월 21일 발표된 이 작전은 여러 국가에서의 체포와 약 2천1백만 유로 (약 2천4백만 달러)의 자산 압수를 포함했습니다. 수사관들은 이 지하 은행 운영이 약 3년 동안 지속되었다고 밝혔습니다.
이탈리아 일간지 라 스탐파는 이탈리아 재정 경찰이 밀라노 근처 페로에 있는 본부를 확인했으며, 검찰은 조세피 피시오네리, 파올로 펠라기, 루이지 메르카단테라는 세 남성이 이 작전을 지휘했다고 주장했습니다. 용의자들은 ‘Ndrangheta, 카모라 및 포지아 마피아 조직과의 연관성을 유지하며, 중국 및 알바니아 동료들과 협력한 것으로 전해졌습니다.
조직적인 운영 방식
수사관들은 거래를 추적하는 스프레드시트, 전문 현금 계산기 및 막대한 금액의 돈을 운반하는 배달원이 포함된 놀라울 정도로 조직적인 운영을 묘사했습니다. 이 스킴은 기업들이 존재하지 않는 서비스에 대해 페이퍼 컴퍼니에 지불하는 방식으로 운영되었습니다.
이러한 지불은 세금을 줄일 수 있는 가짜 비용을 생성하였으며, 배달원들은 수수료 2%에서 5%를 공제한 후 고객에게 현금을 반환했습니다. 회사 계좌에 남은 돈은 유럽 은행을 통해 이동한 후 네트워크가 통제하는 암호화폐 거래소와 디지털 지갑에 도달했습니다. 일부 거래는 1달러의 가치를 유지하도록 설계된 암호화폐인 스테이블코인 USDT와 관련이 있었습니다.
당국은 또한 마약 밀매 및 온라인 암호화폐 투자 사기로부터의 수익을 추적했습니다. 수사관들은 일부 수익이 수감된 마피아 구성원을 지원하고 무기 구매 자금을 조달하는 데 사용되었다고 주장했습니다.
작전의 결과 및 현재 진행 상황
이 작전은 16건의 구금 명령과 14건의 자택 구금 명령을 초래했으며, 스페인과 스위스까지 범위가 확대되었습니다. 350명 이상의 경찰관이 참여했습니다. 한 재정 경찰 검사관은 3,000 유로의 뇌물 수수 혐의에 직면해 있습니다. 수사는 여전히 진행 중이며, 혐의는 재판에서 확립되지 않았습니다.
“검찰은 자동차 렌탈 매장 뒤에서 조직 범죄가 자체적인 금융 기관을 구축했다고 주장했습니다.”
