뉴욕 주 법무장관의 암호화폐 사기 합의
뉴욕 주 법무장관 레티샤 제임스는 NovaTech 및 AWS Mining 암호화폐 사기 계획의 네 명의 홍보자로부터 거의 600만 달러의 합의를 확보하고, 법원에 해당 회사 창립자들로부터 추가로 13억 달러의 지급을 명령해 줄 것을 요청했다. 법무장관 사무실의 10월 22일 발표에 따르면, 이 합의는 투자 계획을 홍보한 마틴 지지, 프란츠 시세론, 리카르도 로이 시니어, 제임스 코르벳과 관련이 있으며, 이들은 전 세계 수십만 명, 특히 11,000명 이상의 뉴욕 주민들에게 영향을 미쳤다. 이 네 명은 모두 증권, 상품 및 암호화폐 산업에 참여하는 것이 영구적으로 금지되었다. 총 약 598만 달러의 지급금은 피해자들에게 혜택을 주기 위해 사용될 예정이다.
“이 사기꾼들은 더 나은 삶을 약속하며 이민자 및 종교 공동체를 목표로 삼았지만, 대신 그들의 생계 전부를 빼앗았다”고 제임스는 말했다.
이 합의는 제임스가 2024년 6월 NovaTechFx, AWS Mining, 그들의 창립자 및 불법 피라미드 계획을 운영한 혐의를 받는 여러 홍보자들을 상대로 제기한 소송에 따른 것이다. crypto.news가 이전에 보도한 바와 같이, 이 소송은 회사들이 종교 모임, 소셜 미디어 및 WhatsApp 그룹을 통해 아이티 공동체를 목표로 삼고 비정상적으로 높은 투자 수익을 약속했다고 주장했다.
최신 합의에 따르면, 지지는 290만 달러, 시세론은 205만 달러, 코르벳은 75만 달러, 로이는 27만 5861달러를 지급해야 한다. 검찰은 홍보자들이 투자 제품에 대해 투자자들을 오도하고, 등록되지 않은 중개인으로 활동하며, 사람들에게 커미션을 대가로 다른 사람들을 모집하도록 유도했다고 주장했다. 주 정부는 마틴 법에 따라 사기성 투자 제안 및 등록되지 않은 증권 활동을 규제하는 조항을 포함한 뉴욕 증권법에 따라 이 주장을 제기했다.
법원 판결 및 추가 요청
합의와 함께 제임스는 NovaTech 창립자 신시아 및 에디 페티온에 대한 금전적 구제를 요청했으며, 이들은 국가의 소송에 응답하지 않고 해외로 도주했다. 뉴욕 법원은 2025년 8월 4일 이 부부와 관련 회사들에 대해 기본 판결을 내렸으며, 주장된 위반에 대한 충분한 증거를 발견하고 이들의 암호화폐 및 증권 사업 참여를 영구적으로 제한했다. 법원은 재정적 보상은 별도의 절차를 통해 결정하기로 했다.
10월 22일 법원 제출서류에서 검찰은 NovaTech와 관련된 반환금으로 113억 4천만 달러를 계산했으며, 약 2억 3천 250만 달러의 사전 판결 이자를 포함하여 해당 계획에 대한 요청 금액을 136억 7천만 달러로 정했다. 제출서는 AWS Mining과 관련하여 약 615만 달러(이자 포함)를 별도로 요청했다. 조사관들은 NovaTech가 2019년 8월부터 2023년 5월까지 CoinPayments 계정을 통해 약 11억 6천만 달러의 투자자 암호화폐를 수령했다고 계산했다. 그러나 거래 플랫폼 제공업체 B2Broker로부터 확보한 기록에 따르면, NovaTech의 거래 플랫폼에 도달한 금액은 2천 599만 달러에 불과하며, 거래자들은 이후 약 1천 819만 달러를 잃었다. 검찰은 반환금 요청을 계산할 때 거래를 위해 전송된 금액을 차감했다.
법원 기록에 따르면 신시아 페티온은 NovaTech의 CoinPayments 지갑에서 자신과 에디 페티온의 지갑으로 최소 1억 3천 450만 달러의 암호화폐 전송을 승인한 것으로 나타났다. 주 정부는 피고들이 법원이 요구한 투자자 기록 및 재무 회계를 제공하지 않아 조사관들이 모든 피해자를 식별하거나 거래를 완전히 조정할 수 없었다고 밝혔다.
AWS Mining과 NovaTech의 운영
AWS Mining은 NovaTech 이전에 운영되었으며, 투자자들에게 월 15%에서 20%의 수익을 약속하고 모집 커미션과 약 15개월 내에 투자금이 두 배로 늘어날 것이라고 주장했다. 이 회사는 약속된 지급금을 충족할 수 있는 충분한 수익을 창출하지 못해 2019년에 붕괴되었다. 붕괴 이후 페티온 부부는 NovaTech를 설립하고 주간 2%에서 4%의 수익을 생성한다고 주장하는 암호화폐 및 외환 거래 패키지를 홍보했다. 모집 노력은 이민자 공동체, 특히 아이티 뉴욕 주민들에게 집중되었으며, 아이티 크레올 광고, 종교 메시지, 기도 그룹 및 개인 메시징 채널을 사용했다.
NovaTech는 등록된 헤지펀드 중개인으로 운영한다고 주장하며 투자자들에게 언제든지 예치금과 수익을 인출할 수 있다고 말했다. 조사관들은 광고된 거래 수익이 조작된 것이며 기존 투자자에 대한 지급은 신규 참여자가 예치한 자금에서 나왔다고 밝혔다. NovaTech가 2023년에 붕괴되었을 때 수만 명의 투자자들이 자신의 암호화폐를 회수할 수 없었다. 연방 규제 당국은 이후 2024년 8월 NovaTech와 그 홍보자들을 다단계 마케팅 계획을 통해 20만 명 이상의 투자자를 사기쳤다고 주장하며 기소했다.
이 합의는 제임스가 투자자를 오도한 혐의를 받는 회사 및 경영진에 대해 추진한 다른 암호화폐 집행 조치에 따른 것이다. 10월 9일, 전 Celsius CEO 알렉스 마신스키는 최대 3,500만 달러의 조건부 지급을 포함한 뉴욕 합의에 따라 평생 산업 금지를 수용했다. 또 다른 사례에서 뉴욕은 실패한 대출 기관 Cred LLC와 관련된 암호화폐 투자 제품 CredEarn의 홍보로 인해 Uphold로부터 500만 달러 이상을 확보했다. Uphold 합의는 플랫폼을 통해 투자한 영향을 받은 고객에게 지급할 것을 요구했다. 별도로, NovaTech 법원 제출서는 Ciceron이 제공한 기록을 기반으로 204명의 AWS Mining 피해자를 확인했으며, 이들이 투자한 금액은 930,195달러였다. 검찰은 이 수치가 계획의 투자자 중 일부에 불과하다고 주장했으며, 피고들이 완전한 회계를 제공하지 않아 조사관들이 AWS Mining과 관련된 전체 손실을 계산할 수 없었다고 밝혔다.
