중국 국적 남성, 미국에서 암호화폐 투자 사기로 기소
네덜란드에서 미국 로스앤젤레스로 송환된 중국 국적의 한 남성이 174명의 미국인을 대상으로 한 캄보디아 기반의 암호화폐 투자 사기와 관련하여 기소되었습니다. 이 사기는 3690만 달러 이상이 바하마 은행 계좌를 통해 이동한 것으로 알려졌습니다.
미국 법무부는 10월 23일, 44세의 정자오가 송환 후 연방 법원에 출두했다고 밝혔습니다.
로스앤젤레스 미국 검찰청은 그가 구금되었으며 11월 30일에 기소될 예정이라고 전했습니다. 법무부의 발표에 따르면, 정자오는 2025년 8월에 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 유죄 판결 시 최대 20년의 연방 교도소형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다. 정자오는 무죄로 추정됩니다.
사기의 전개와 피해자 접근 방식
이 혐의는 그가 국제 네트워크를 통해 피해자 자금을 이동시키는 데 참여한 것으로 알려졌습니다. 발표에 따르면, 네덜란드 당국은 법무부 국제 업무 사무소와 협력하여 그의 체포 및 송환을 확보했습니다. 발표된 내용에는 체포 날짜나 당국이 그를 발견한 경과에 대한 설명이 포함되어 있지 않습니다.
검찰은 미국 내 계좌에서 시작하여 캄보디아의 사기 센터 리더들에게 디지털 자산이 분배되는 세탁 경로를 설명했습니다. 법무부의 설명에 따르면, 해외 참가자들은 미국인들에게 원치 않는 소셜 미디어 메시지, 전화, 문자 및 데이팅 서비스를 통해 접근했습니다. 신뢰를 쌓은 후, 그들은 허위 디지털 자산 투자를 홍보하고 피해자들을 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼처럼 보이는 웹사이트로 유도했습니다.
검찰은 가짜 플랫폼이 투자 수익을 표시했지만, 실제로는 돈이 도난당했다고 주장했습니다.
피해자들의 자금은 미국의 페이퍼 컴퍼니, 외국 은행 계좌 및 디지털 자산 지갑을 통해 이동했습니다. 발표에 따르면, 3690만 달러 이상이 참가자들이 통제하는 미국 계좌에서 바하마의 델텍 은행 계좌로 이동했습니다. 검찰은 정자오와 다른 사람들이 은행에 자금을 Tether의 USDT로 전환하고 캄보디아에서 통제되는 지갑으로 자산을 송금하도록 주선했다고 주장했습니다.
공범과 추가 수사
여덟 명의 공범이 유죄를 인정했으며, 그 중에는 셩셩 허와 징량 수가 포함되어 있습니다. 그는 2025년 4월에 무면허 송금 사업 운영 공모에 대해 유죄를 인정한 후 2025년 9월에 51개월의 징역형을 선고받았습니다. 법무부는 그를 Axis Digital Limited의 전 공동 소유자로 확인했으며, 법원은 26,867,242.44달러의 배상을 명령했습니다.
이번 달 미국의 다른 수사들은 암호화폐 투자 사기와 관련된 웹사이트, 서버 및 금융 서비스에 대한 조사를 진행했습니다. 10월 14일, 브루클린 검찰은 그들의 가상 화폐 부서와 FBI가 러시아어를 사용하는 미국인을 겨냥한 동유럽 작전과 관련된 241개의 웹사이트를 폐쇄하고 112개의 서버를 압수했다고 발표했습니다.
검찰은 운영자들이 처음에는 가짜 투자를 홍보한 후, 피해자들에게 다시 접근하여 손실을 회복하겠다는 거짓 약속을 했다고 밝혔습니다.
정자오 사건의 경우, 비밀경찰의 글로벌 수사 작전 센터가 조사를 주도하고 있으며, 국토안보수사국, 세관 및 국경 보호국, 국무부 외교안전국 및 미국 마샬 서비스가 지원하고 있습니다. 법무부는 이 사건을 담당하는 검사로 니샤 찬드란과 알렉산더 고린을 지명했습니다.
