Samourai Wallet 형사 기소 기각 요청
Samourai Wallet의 공동 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Hill의 법률팀은 최근 공개된 FinCEN(금융범죄단속네트워크)의 지침을 근거로 형사 기소의 기각을 요청했습니다. 이 지침은 검찰의 주장을 반박하는 내용을 담고 있으며, 최근의 법무부 정책은 암호화폐 분야에서 “기소에 의한 규제”를 지양해야 한다고 명시하고 있습니다.
2023년 8월, 미국 재무부의 FinCEN은 검찰에 자료를 제공하면서 Samourai Wallet이 라이센스가 없는 송금 사업자에 해당하지 않을 것으로 판단하고 있음을 알려주었습니다. 그럼에도 불구하고, 뉴욕 남부지구(SDNY)는 2024년 4월에 Rodriguez와 Hill을 돈세탁 공모 및 비허가 송금 사업 운영 혐의로 기소했습니다.
검찰은 이들의 프라이버시 중심 비트코인 월렛이 9년 동안 20억 달러에 달하는 불법 거래를 촉진했다고 주장하고 있습니다.
방어 측은 검찰이 1년 넘게 FinCEN의 평가를 비공식적으로 보관하다가, 특정 요청 후 2025년 4월 1일에야 공개함으로써 Brady 공개 규칙을 위반했다고 주장하고 있습니다. Brady 공개란 1963년 대법원 사건 “Brady v. Maryland”에 따라, 검찰이 방어 측에 무죄를 입증할 수 있는 증거를 공유해야 할 헌법적 의무를 의미하며, 정부의 주장을 약화시키거나 피고의 무고함을 입증할 수 있는 모든 증거가 포함됩니다.
이러한 증거를 신속하게 공개하지 않을 경우 기소 취하와 같은 제재가 있을 수 있습니다. 내부 이메일에서는 FinCEN 관계자들이 Samourai의 비수탁 모델이 사용자에게 개인 키를 통제한다고 강조하며, 이것이 “강하게 이 사업이 돈서비스사업(MSB)이 아닐 것임을 시사한다”고 밝혔습니다.
법무부 차관의 지침과 사건의 중요성
이 사건은 2025년 4월 7일, 법무부 차관 Todd Blanche가 검찰에게 암호 프로젝트에 대한 “규제 틀을 덧씌우지 말라”고 지시한 메모 이후 긴급성을 띠게 되었습니다. 이 정책은 Samourai와 같은 믹싱 서비스에 대한 라이센스 위반이나 사용자 부정행위로의 기소를 특별히 금지하고 있어, 이 사건이 더욱 중요해졌습니다.
검찰은 Blanche 메모 후 며칠 뒤 제출된 방어 측의 4월 10일 기각 요청에 대한 응답을 하지 않았습니다. 방어 변호사는 FinCEN의 지연된 공개가 그들의 클라이언트에게 불리하게 작용했으며, 이는 Rodriguez의 자택 구금 및 두 피고인의 법률 자금 접근 제한에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 주장합니다.
Rodriguez와 Hill은 오랫동안 FinCEN의 2014 및 2019년 지침에 근거하여 비수탁 암호화 도구는 MSB 라이센스에서 면제된다고 주장해왔습니다. 2021~2022년의 공개 발언에서도 Rodriguez는 Samourai의 운영 근거로 이 지침을 반복적으로 인용하였습니다.
향후 절차와 암호 개발자에 미치는 영향
현재 Brady 공개 타임라인 및 잠재적 구제책에 대한 심리가 예정되어 있으며, 이 사건이 기각될 경우 기존 금융법 하에서 암호 개발자들을 겨냥할 수 있는 검찰의 능력이 제한되는 선례가 될 수 있습니다.
