검찰과 FinCEN 간의 논란
TheBlock에 따르면, Samourai Wallet과 Tornado Cash의 변호사들은 검찰이 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 고위 관계자와의 전화 통화를 적절히 공개하지 않았다고 주장하고 있습니다. 이들은 해당 통화가 사건의 중대한 증거를 숨긴 것으로 해석하고 있습니다.
전화 통화의 중요성
2023년 8월 23일에 이뤄진 전화 통화 기록에 따르면, FinCEN의 고위 관계자는 검찰과의 대화에서 비자산 관리 프로토콜이 “머니 서비스 비즈니스(MSB)에 해당하지 않을 수 있다”고 판단했습니다. 이 MSB 결정은 Samourai Wallet과 Tornado Cash에 대한 “무허가 송금 운영” 혐의에 직접적인 영향을 미칩니다.
공동 창립자와 혐의
Tornado Cash의 공동 창립자인 로만 스톰, Samourai Wallet의 공동 창립자인 키온 로드리게스, 그리고 윌리엄 로너건 힐은 미국 검찰이 제기한 돈세탁, 제재 위반 및 무허가 송금 운영 혐의에 직면해 있습니다.
변호인과 검찰의 주장
변호인 측은 FinCEN의 전화 통화 기록이 숨겨진 무죄 입증 증거라고 주장하며, 두 프로토콜의 비자산 관리 특성이 핵심 유사점이라고 강조하고 있습니다. 그러나 검찰 측은 해당 통신이 몇 달 전에 이미 공개되었으며, FinCEN 관계자들의 의견은 “비공식적 개인 의견”에 불과하다고 반박했습니다. 또한, Tornado Cash와 Samourai의 운영 모델에는 기본적인 차이가 있다고 주장했습니다.
