유럽 내 하왈라 은행 네트워크 해체
유럽 당국은 유럽 전역의 조직 범죄 집단으로부터 유입된 암호화폐를 사용하여 2천3백만 달러 (2천1백만 유로) 이상의 자금을 세탁한 하왈라 은행 네트워크를 해체했습니다. 이들 범죄 집단은 이민 밀매와 마약 밀매 등에도 연루되어 있다고 당국은 밝혔습니다.
법 집행 기관 간의 협력
법 집행 기관 간 협력 기구인 유로폴은 지난주 발표한 보고서에서 자금 세탁 및 범죄 은행 링과 관련된 최소 17명이 스페인, 오스트리아, 벨기에에서 단속 작전 중에 체포되었다고 전했습니다. 이 그룹의 활동은 다음과 같습니다:
- 병행 은행 서비스
- 불법 하왈라 은행
- 현금 수집
- 현금 운송 서비스
- 암호화폐와 현금 간의 교환
이러한 체포는 유럽 연합이 자금 세탁 방지 법률을 적용하여 암호화폐 이체를 추적하는 방안을 검토하는 가운데 발생했습니다. 아일랜드 재무부 장관 패스크럴 도노후는 EU가 자금 송신자 및 수신자에 대한 데이터를 기록할 수 있는 방법을 모색하고 있다고 밝혔습니다.
압수된 자산
당국은 약 229,600달러의 현금, 204,960달러의 암호화폐, 232,000달러 이상의 고급 차량 18대, 280만 달러 이상의 가치를 지닌 10개의 부동산, 약 701,000달러 가치의 고급 시계, 그리고 최소 259,000달러로 평가된 명품 핸드백을 압수했다고 전했습니다.
범죄 조직의 구조
유로폴은 벨기에와 오스트리아에 파견된 세 명의 스페인 조사관에 대한 자금을 지원했다고 주장하며, 두 명의 유로폴 요원이 “현장에서 지원하기 위해” 파견되었고, 스페인에는 추가로 두 명의 유로폴 특별 요원이 배치되었다고 전했습니다. 범죄자 중에는 중국 및 시리아 국적자들이 포함되어 있으며, 이들의 고객은 주로 중동과 중국 본토에 기반을 두고 있습니다.
이들은 두 개의 주요 파벌을 통해 운영되는 것으로 보이며, 스페인에서 자국의 현금 수집을 관리하는 중국 국적자들과 암호화폐를 통합하여 전통적인 하왈라 시스템을 현대화하는 국제 송금을 처리하는 아랍 국적자들이 포함됩니다.
하왈라 시스템이란?
하왈라 시스템은 돈의 물리적 이동 없이 한 사람에서 다른 사람으로 자금을 이동할 수 있게 해주는 비공식 자금 이체(IFT) 시스템으로, 국제통화기금(IMF)의 선임 경제학자인 모하메드 엘-코르치에 따르면 “하왈라”는 아랍 은행 용어로 “이전” 또는 “송금”을 의미합니다. 이러한 서비스를 촉진하는 네트워크는 비공식적으로 “하왈라다르”라고 불립니다.
매체의 보도
스페인 언론 매체인 더 올리브 프레스는 이 작전을 “마피아 암호 은행”이라고 처음 설명했으며, 이는 마피아 작전과의 유사성으로 인한 것입니다. 디크립트는 유로폴에 접근하여 어떤 특정 암호화폐가 관련되었는지 확인하려고 했습니다.
