비트코인으로 현금을 변환한 남성, 6년형 선고
미국의 한 남성이 검찰이 “질문 없이” 현금을 비트코인으로 변환하는 서비스를 운영했다는 이유로 6년의 징역형을 선고받았으며, 수백만 달러를 지급하라는 명령도 받았습니다.
보스턴 연방 법원 판사인 리처드 스턴스는 매사추세츠주 댄버스 출신의 트룽 응우옌(Trung Nguyen)에게 6년형과 3년의 감독 하에 석방되는 형을 선고하고, 150만 달러를 몰수하라고 명령했습니다.
무허가 송금 사업의 운영
보스턴 미국 검찰청은 5월 22일 응우옌이 2017년 9월부터 2020년 10월까지 “국가 자판기(National Vending)”라는 무허가 송금 사업을 운영하며, 온라인 강좌에서 배운 여러 가지 기술을 사용해 당국의 단속을 피했다고 밝혔습니다. 이 강좌의 일환으로 응우옌은 현금을 입금받는 자판기 회사로 가장하여 은행, 암호화폐 거래소, 주 정부 당국에서 자신의 실제 사업을 숨기는 방법을 배운 것으로 보입니다.
“응우옌의 고객 중에는 해외 사기꾼들에게 현금을 비트코인으로 전환하도록 속은 피해자들과 2018년에 10건의 거래를 통해 250,000달러를 송금한 마약 거래상이 포함되어 있습니다.”
법무부의 조치 및 검거
법무부는 응우옌이 비트코인으로 100만 달러 이상을 변환했으며, 연방 자금세탁 방지 규정에 따라 요구됨에도 불구하고 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하는 것을 “고의로 실패했다“고 밝혔습니다. 또한 검찰에 따르면 응우옌은 이러한 거래, 특히 10,000달러 이상의 현금 거래에 대해 의심스러운 활동 보고서나 통화 거래 보고서를 제출하지 않았습니다.
응우옌은 종종 고객과 직접 만나 큰 금액의 현금을 수락했고, 이로 인해 검거되었다고 검찰은 밝혔습니다. 2023년 5월의 기소장에 따르면, 그는 여러 차례의 잠복 법 집행관과의 만남에서 현금을 수락하고 그 대가로 비트코인을 송금하며, 수수료로 5% 이상의 금액을 챙겼다고 합니다.
기소 및 판결
기소장에는 응우옌이 암호화된 메시징 앱과 기술을 사용해 그의 비트코인 거래를 추적하기 어렵게 만들고, 현금 입금을 여러 날에 걸쳐 나누어 송금하여 당국의 주목을 피했다고 명시되어 있습니다. 응우옌은 무허가 송금 사업 운영 혐의와 두 건의 자금세탁 혐의로 기소되었으며, 2023년 6월 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 배심원단은 11월에 그를 무허가 송금 사업 운영 혐의로 유 guilty로 판단하고, 한 건의 자금세탁 혐의에 대해서는 유죄로 판결하여 별도의 자금세탁 혐의에 대해서는 무죄 판결을 내렸습니다.
