Garantex의 암호화폐 자산 움직임
Global Ledger는 암호화폐 자금세탁 방지(AML) 도구를 제공하는 회사로, Garantex 암호화폐 거래소에서 현재 이동 중인 1천5백만 달러 이상의 활성 자산을 확인했습니다. Global Ledger의 보고서에 따르면, Garantex의 이더리움 지갑이 3월 6일부터 지속적으로 이더를 축적하기 시작했으며, 이로 인해 230만 달러의 ETH가 Tornado Cash로 유입되었습니다. 이 지갑은 여전히 610만 달러의 ETH를 보유하고 있으나 그 자산은 정체된 상태입니다. 비트코인 보유량에서도 유사한 패턴이 발견되었습니다. 약 2.2 BTC가 TRON 네트워크로 전송된 후, 부분적으로 Grinex로 이체되었습니다.
Lex Fisun의 발언
Global Ledger의 공동 창립자이자 CEO인 Lex Fisun은 Cointelegraph와의 인터뷰에서 “Garantex 사건은 많은 사람들이 여전히 고수하고 있는 통제의 환상을 무너뜨립니다. 1천5백만 달러가 불투명한 체인과 믹서를 통해 자유롭게 이동하는 것은 제재 이행의 실패일 뿐입니다.”라고 밝혔습니다.
Tether의 USDt 동결
3월 6일, Tether는 Garantex에서 2천7백만 달러의 USDt를 동결했습니다. 같은 날, Garantex는 운영을 중단하며 “Tether가 러시아 암호화 시장과의 전쟁에 돌입하여 25억 루블 이상([$2천7백만])에 달하는 우리의 지갑을 차단했습니다.”라고 주장했습니다.
Garantex 제재 배경
2022년 4월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Garantex에 대한 제재를 처음으로 발효했습니다. 재무부에 따르면, Garantex는 해당 규제기관들이 암호화폐 거래소에 부과하는 AML 및 기타 요구 사항을 무시해왔습니다. 유럽연합은 이에 대한 제재를 2025년 2월 24일에 따랐습니다.
창립자 체포 및 러시아의 반응
3월 12일, Garantex는 창립자 Aleksej Bešciokov가 가족과 함께 인도에서 휴가를 즐기다가 체포되었다고 전했습니다. 그는 미국으로 송환될 수 있으며, 그곳에서는 여러 음모 혐의 및 자금 세탁 혐의에 직면할 가능성이 있습니다. Tether 동결에 대한 러시아의 반응으로는, 4월 17일 러시아 재무부의 관계자 Osman Kabaloev가 러시아가 자국의 스테이블코인을 개발해야 한다고 언급했습니다. 이는 Tether가 Garantex와 관련된 지갑에서 USDt 동결을 실시한 지 약 한 달이 지난 후의 발언입니다.
“우리는 실험적 법적 체제 내에서 스테이블코인의 사용에 대해 제한을 두지 않습니다.”라고 Kabaloev는 국영 뉴스 통신사 TASS에 전했습니다. “최근의 발전들은 이 도구가 우리에게 위험을 초래할 수 있음을 보여주었습니다.”
러시아의 미래 계획
4월 24일, 러시아 재무부와 중앙은행은 ‘슈퍼 자격’ 투자자를 위한 암호화폐 거래소를 출범할 계획을 밝히기도 했습니다.
