모스크바의 AML 기관 경고
모스크바의 AML 기관이 러시아인들에게 자국에서 운영되는 암호화폐 거래소와 중개업체들이 경찰에 거래 데이터를 제공하고 있다고 경고했습니다. 러시아 매체 RBC에 따르면, 이 주장은 금융 모니터링 국가 서비스(Rosfinmonitoring)의 법무부서장이자 수장인 올가 티센의 발언에서 비롯되었습니다. 티센은 현재 상트페테르부르크 국제 법률 포럼에서 발언하고 있습니다.
암호화폐 송금의 익명성에 대한 비판
그녀는 “암호화폐 송금의 익명성은 신화에 불과하다“고 주장하며, 러시아가 아직 암호화폐 거래소와 중개업체를 규제하지 않지만 플랫폼 운영자들이 “법 집행 기관의 요청에 따라 암호 지갑 소유자의 모든 데이터를 공개하고 있다”고 밝혔습니다. 많은 다른 국가들은 암호화폐 거래소가 수상한 거래를 통보하고 이를 돈세탁 방지 기관에 보고하도록 요구하고 있습니다. 그러나 러시아에서는 암호화폐 거래소가 법적 지위를 가지지 않고 거의 완전히 규제되지 않고 있습니다.
거래소의 선제적 노력이 필요
하지만 티센은 거래소들이 향후 이 부문에 대한 단속 노력을 선제적으로 추진하고 있다고 시사했습니다. 그녀는 이들 거래소가 “법 집행 및 정부 기관의 요청에 따라 고객 정보를 공개적으로 전송하고 있다”고 말했습니다. 티센은 경찰이 암호화폐 거래소 고객 데이터에 대한 법원 명령조차 필요하지 않다고 덧붙였으며,
“암호화폐 거래는 은행 비밀 보호 프로토콜의 적용을 받지 않기 때문입니다.”
Rosfinmonitoring의 역할
Rosfinmonitoring의 고위 관계자는 “모스크바에 사무소를 두고 있는 모든 암호화폐 플랫폼이 현재 당국과 상호 작용하고 있다”고 강조하며, 많은 플랫폼이 웹사이트에 러시아 법 집행 기관과의 상호 작용을 명시하고 있다는 점을 언급하며 이 관행이 “국제 기준에 부합한다“고 설명했습니다. 또한 Rosfinmonitoring은 은행으로부터 암호화 거래에 대한 데이터를 수집한다고 밝혔으며, 같은 기관은 은행 부문에 모든 암호화 관련 계좌 활동을 면밀히 모니터링할 것을 요청했습니다.
블록체인 분석 도구와 모니터링
이 기관은 상업 은행들이 개인 은행 계좌를 모니터링하기 위해 블록체인 분석 도구인 Transparent Blockchain을 사용할 수 있도록 할 계획입니다. Rosfinmonitoring은 올해 말 이전에 이 도구를 은행에 제공할 것입니다. 이 기관은 이미 여러 정부 기관 및 해외 돈세탁 방지 정보 기관에 이 도구에 대한 접근을 허가했습니다. 총 12,000명의 법 집행 및 규제 기관 직원이 Transparent Blockchain에 접근할 수 있습니다. 중앙 은행은 Transparent Blockchain을 사용하여 주요 국제 암호화폐 거래소에 대한 러시아의 웹 트래픽을 모니터링합니다.
불법 암호화폐 채굴 범죄화 추진
올해 4월, Rosfinmonitoring은 모스크바에서 불법 암호화폐 채굴을 범죄화할 것을 원한다고 발표했으며, 이 제안이 중앙 은행과 여러 주요 부처의 지지를 받았다고 주장하고 있습니다.
