호주 증권 투자 위원회의 암호화폐 투자 사기 단속 현황
호주의 증권 규제 기관인 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 FY26 동안 3,106개의 암호화폐 투자 사기를 단속했으며, 총 온라인 사기 단속 건수는 182% 증가하여 19,400건을 넘었습니다. ASIC은 8월 17일 발표에서 암호화폐 투자 사기 단속 건수가 전년도 재정 연도에 비해 거의 30% 증가했다고 밝혔습니다.
사기 수법의 진화
범죄자들은 점점 더 생성적 AI, 가짜 유명인 추천 및 조작된 웹사이트 네트워크를 사용하여 투자자들에게 사기 플랫폼이 합법적이라고 설득하고 있습니다. 재정 연도 동안 ASIC은 또한 7,051개의 가짜 투자 플랫폼과 5,476개의 피싱 링크를 제거했습니다. 가짜 투자 플랫폼 제거 건수는 FY25에 비해 151% 증가했으며, 피싱 링크 단속 건수는 279% 증가했습니다.
“AI는 투자 사기를 더 설득력 있게 만들고 탐지하기 어렵게 하고 있습니다. 간단한 온라인 검색만으로는 기회가 합법적인지 확인할 수 없습니다.” – ASIC 의장 Sarah Court
사기 피해자와 손실 현황
ASIC의 최신 수치는 사기 단속 운영 첫 해에 비해 급격한 증가를 나타냅니다. 2024년 8월, crypto.news는 ASIC이 2023년 7월부터 2024년 7월 사이에 7,300개 이상의 피싱 및 투자 사기 웹사이트를 제거한 후의 단속 소식을 보도했습니다. 첫 해에 제거된 사이트 중 5,530개는 가짜 투자 플랫폼, 1,065개는 피싱 링크, 615개는 암호화폐 투자 사기였습니다.
연방 경찰은 호주인들이 FY24 동안 3억 8,200만 호주 달러의 투자 사기 손실을 기록했으며, 암호화폐가 총 손실의 거의 절반을 차지한다고 밝혔습니다. 50세 미만의 사람들이 보고된 암호화폐 투자 사기 사건의 60%를 차지했습니다.
사기 방지 및 소비자 보호 조치
ASIC은 소비자에게 독립적으로 전문 등록부를 검색하고 나열된 비즈니스 이름, 라이센스 번호 및 연락처 정보를 투자 제공업체와 비교할 것을 권장했습니다. 투자자들은 또한 자금이나 디지털 자산이 이체되기 전에 의심스러운 사기 웹사이트, 회사 및 투자 제안을 확인할 수 있는 Moneysmart 투자자 경고 목록으로 안내받았습니다.
ASIC은 또한 Yepbit와 관련된 웹사이트에 대해 조치를 취했으며, 이 플랫폼이 고객에게 ASIC이 자금을 동결했다고 주장했으나, 실제로는 그런 일이 없었다고 밝혔습니다.
법적 정의와 규제 변화
6월, 고등 법원은 Block Earner의 이전 고정 수익 암호화폐 제품에 대해 만장일치로 7-0의 판결을 내렸습니다. 이 사건은 ASIC의 제재에 관한 항소를 고려하도록 했습니다. ASIC은 특정 디지털 자산 비즈니스에 대한 임시 라이센스 구제를 9월 30일까지 연장했습니다.
ASIC은 소비자에게 제공자의 신원 및 라이센스 정보를 공식 등록부와 독립적으로 확인하기 전까지 돈, 암호화폐 또는 개인 정보를 보내지 말 것을 권장했습니다.
