Binance의 컴플라이언스 투자
Binance는 매년 약 3억 달러를 컴플라이언스에 지출하며, 사용자 보호를 가장 큰 운영 비용 중 하나로 삼고 있다고 밝혔습니다. 6월 29일 블로그 게시물에서 이 거래소는 이 지출이 사기 예방, 조사, 운영, 기술 및 법 집행 작업을 지원한다고 전했습니다.
직원 및 자산 할당
회사는 약 1,500명의 직원이 컴플라이언스 관련 역할을 맡고 있으며, 이는 전체 직원의 약 4분의 1에 해당한다고 덧붙였습니다. Binance는 또한 자산의 약 0.22%를 컴플라이언스에 할당하고 있으며, 이는 광범위한 금융 산업에서 약 0.14%에 해당하는 수치라고 연구 추정치를 기반으로 밝혔습니다.
사기 차단 및 자산 회수
Binance는 2025년부터 2026년 1분기까지 시스템이 105억 3천만 달러의 잠재적 사기 및 비정상적인 활동을 차단했다고 전했습니다. 이 거래소는 2026년 첫 5개월 동안 컴플라이언스 중심의 AI 컴퓨팅에 300만 달러 이상을 지출했다고 밝혔습니다.
회사는 또한 2021년 이후 82억 달러 이상의 사용자 자산 회수를 보고했습니다. 블로그에서는 2025년 128만 건의 사용자 항소를 통해 82억 달러의 잘못 송금된 자산을 회수하는 데 도움을 주었으며, 2025년 이후 외부 해킹 및 보안 사건과 관련하여 1억 7천4백만 달러 이상을 회수하는 데도 기여했다고 밝혔습니다.
법 집행 요청 및 컴플라이언스
“컴플라이언스는 회사 전반에 걸쳐 가장 큰 투자 중 하나입니다,”라고 거래소는 썼습니다. 또한 이 작업이 사기 예방, 자산 회수 및 법 집행 협력을 지원한다고 덧붙였습니다.
현재까지 Binance는 313,653건의 법 집행 요청을 지원했습니다. 이 거래소는 2025년에 72,632건의 요청을 처리했으며, 2026년 6월까지 36,235건의 요청을 추가로 처리했다고 밝혔습니다.
규제 및 컴플라이언스 재구축
이러한 수치는 회사에서 보고한 것이며, 검토된 출처 자료에서 독립적으로 검증되지 않았습니다. 새로운 수치는 Binance의 2023년 미국 합의 이후에 나온 것으로, 이 거래소는 자금 세탁 방지, 무면허 송금 및 제재 위반을 인정했습니다. 법무부는 Binance가 43억 달러를 지불하고, 컴플라이언스를 개선하며, 독립 모니터를 유지하기로 합의했다고 밝혔습니다.
Binance CEO Richard Teng는 지난달 월스트리트 저널의 제재 보고서에 반박하며 이 거래소가 “불법 활동에 대해 제로 톨러런스“를 가지고 있다고 말했습니다. 같은 보고서는 Binance가 미국의 유죄 인정 이후 더 강력한 통제, 더 큰 컴플라이언스 팀 및 더 많은 법 집행 협력을 인용했다고 언급했습니다.
Binance는 유럽에서도 압박을 받고 있습니다. 이 거래소는 마감 기한 이전에 MiCA 라이센스를 확보하지 못한 후 7월 1일부터 여러 EU 서비스를 중단하기로 결정했습니다. 이는 Binance가 규제 당국에 컴플라이언스 프로그램이 변경되었음을 보여주기 위한 또 다른 시험이 됩니다.
