Binance의 의심스러운 거래 활동
최근 유출된 파일에 따르면, 암호화폐 거래소 Binance는 테러 자금 조달 경고와 이상한 로그인에도 불구하고 13개의 의심스러운 계정을 통해 17억 달러가 이동하도록 허용한 것으로 나타났습니다. Financial Times는 2023년 미국 당국과의 43억 달러 합의 이후, 수억 달러가 의심스러운 활동으로 표시된 계정을 통해 거래되었다고 보도했습니다. 이 보고서는 신문이 검토한 내부 파일을 기반으로 하며, Binance가 2023년 11월 미국 법무부와의 유죄 협의에 들어간 이후에도 경고가 있는 계정이 플랫폼에서 계속 거래를 했다고 밝혔습니다. 유출된 데이터는 2021년부터 2025년까지의 거래를 포함하고 있습니다.
의심스러운 계정의 거래 내역
신문은 베네수엘라 빈민가에 거주하는 주민에게 등록된 계정이 4년 동안 Binance를 통해 약 9300만 달러를 이동시켰다고 보도했습니다. 이 자금 중 일부는 미국 당국에 의해 이란과 레바논의 헤즈볼라를 위해 비밀리에 자금을 이체한 혐의를 받는 네트워크에서 유래한 것으로 나타났습니다. 또 다른 계정은 25세의 베네수엘라 여성에게 등록되어 있으며, 2년 동안 1억 7700만 달러 이상의 암호화폐를 수령하고 14개월 동안 647번의 은행 세부정보 변경을 했으며, 여러 국가에서 거의 500개의 고유 계정을 순환했다고 Financial Times는 전했습니다.
“이 활동은 무면허 송금 사업과 유사하다.” – 전 미국 연방 검사 스테판 카셀라
신문은 총 17억 달러의 거래를 처리한 13개의 의심스러운 계정과 관련된 데이터를 검토했습니다. 그 거래량 중 약 1억 4400만 달러는 2023년 합의 이후 발생했다고 보도했습니다. 조사는 물리적으로 불가능해 보이는 로그인 활동의 예를 발견했습니다. 베네수엘라 은행 직원과 연결된 한 계정은 오후에 카라카스에서 접근한 후 다음 날 아침 일본 오사카에서 로그인한 것으로 나타났으며, 이는 계정이 손상되었거나 조정된 남용을 시사합니다.
테러 자금과의 연관성
Financial Times는 여러 계정이 이스라엘 당국에 의해 테러 방지 법률에 따라 동결된 지갑에서 Tether의 스테이블코인을 수령했다고 보도했습니다. 많은 이체는 헤즈볼라와 이란 지원 후티 그룹을 위해 자금을 이동한 혐의를 받는 시리아 국적의 타우피크 알-라와 연결된 지갑으로 추적되었습니다. 이스라엘은 2023년에 관련 계정을 압수했으며, 미국 재무부는 2024년에 알-라에 제재를 부과했습니다.
Binance의 대응
Binance는 Financial Times에 불법 활동에 대한 제로 톨러런스 접근 방식을 언급하며 엄격한 준수 통제를 유지하고 있으며, 의심스러운 거래를 표시하고 조사하기 위한 시스템을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 이러한 발견은 창펑 자오 창립자의 반자금세탁 위반에 대한 대통령 사면 이후 Binance의 관리에 대한 조사가 진행되는 가운데 나왔습니다. 사면은 전 대통령의 가족과 Binance 관련 기업 간의 사업 관계 확대와 맞물려 감독 노력을 복잡하게 만들었다고 신문이 인용한 전 정보 관계자들이 전했습니다. Financial Times가 검토한 많은 활동은 2024년에 독립 모니터가 임명된 이후에 발생했다고 보도했습니다.
