Binance의 거래 중단 발표
Binance는 새로운 제재와 규제 제한이 시행됨에 따라 8월 23일부터 HTX 및 10개의 다른 암호화폐 플랫폼과 관련된 거래를 중단한다고 발표했다. 금요일 발표에서 Binance는 Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX(구 Huobi), EXMO에 대한 제한이 적용될 것이라고 밝혔다.
제재의 배경
이 거래소는 최근의 규제 발전을 이유로 이 결정을 내렸다고 전했다. 영향을 받는 제공업체와 관련된 거래는 해당 제한이 시행되면 준수 검사를 위해 보류될 수 있다. Binance는 검토가 진행되는 동안 지갑에도 제한이 있을 수 있다고 말했다. 사용자들은 마감일 이후에 나열된 제공업체에 자산을 직접 또는 간접적으로 전송하지 말 것을 권장받았다. 이러한 거래는 Binance의 약관에 따라 추가적인 준수 조치를 촉발할 수 있기 때문이다.
유럽연합의 제재 조치
8월 23일 마감일은 최근 유럽에서 제재 관련 제한을 받은 거래소 및 암호 서비스 제공업체 그룹을 포함하며, 여기에는 HTX, EXMO, Rapira, BitPapa 및 Aifory가 포함된다. 여러 이름이 유럽연합의 러시아에 대한 최신 제재 조치와 겹친다. 유럽연합은 7월 23일 제21차 제재 패키지를 채택하여 러시아가 기존 제재를 우회하는 데 도움을 주었다고 주장하는 금융 기관 및 암호 서비스에 대한 거래 제한을 확대했다.
“이 패키지는 14개의 암호 관련 서비스 플랫폼에 대한 거래 제한을 확대하고, 당국이 러시아의 제재 회피를 돕고 있다고 판단할 경우 제3국의 제공업체에 대해 사용할 수 있는 메커니즘을 도입했다.”
영국 정부의 제재
영국 정부는 5월 26일 Huobi Global S.A.를 러시아의 제재 회피를 돕는 것으로 간주되는 금융 및 암호 네트워크를 겨냥한 제재의 일환으로 지정했다. 영국 당국은 Huobi Global이 러시아 정부를 지원했을 가능성이 있다고 “합리적인 근거”를 가지고 있다고 밝혔다.
HTX의 반응과 조사
HTX는 처음에 지정의 범위에 이의를 제기했다. 이 거래소는 Huobi Global S.A.가 별도의 법인이라고 주장하며, 자사의 온라인 거래소와 고객 자금은 영향을 받지 않는다고 말했다. 그러나 영국 재무부의 금융 제재 이행 사무소는 나중에 이 문제를 직접 다루며, HTX가 Huobi Global의 소유이기 때문에 영국 금융 제재의 적용을 받는다고 밝혔다.
블록체인 분석과 자금 흐름
블록체인 분석 회사들은 이후 이 거래소와 관련된 활동을 조사했다. 5월에 인용된 Global Ledger 분석에 따르면, HTX를 통해 2021년 이후 러시아와 관련된 흐름이 76억 달러 이상으로 추적되었으며, TRM Labs는 별도로 HTX와 영국에 의해 나중에 지정된 기관 간의 직접 온체인 전송에서 수십억 달러를 확인했다.
기타 제재 관련 플랫폼
Binance의 최신 공지에는 8월 23일 이전에 제한이 시행된 제공업체도 나열되어 있다. Shelbit과 Aban Tether Exchange는 8월 7일부터 Binance의 거래 제한에 포함되었으며, A7 Nigeria, A7 Africa 및 PilotFinance Ltd는 8월 13일에 뒤따랐다. 외환자산통제국은 두 플랫폼이 제재 회피 및 이란 혁명수비대와 연결된 네트워크를 통해 암호를 이동하는 데 도움을 주었다고 주장했다.
결론
이러한 제재 조치는 암호화폐 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 관련 플랫폼들은 규제 준수를 위해 더욱 주의해야 할 필요성이 커지고 있다. HTX는 제재 노출과 관련된 주장에 이의를 제기했으며, 규제 요구 사항을 준수하고 있다고 주장하고 있다.
