Binance와 해적 관련 소송
Binance와 공동 창립자 장펑 자오(Changpeng Zhao)는 월요일, 해적과 관련된 암호화폐 거래를 가능하게 하는 시스템을 6년 동안 구축했다는 혐의로 새로운 소송에 직면했습니다. 노스다코타 연방 법원에 제출된 이 고소장은 미국이 테러 조직으로 지정한 그룹과 관련된 거래를 촉진한 혐의로 회사를 고발하는 또 다른 민사 소송입니다.
이와 유사한 사건으로는 뉴욕 남부 지방법원에서의 Raanan et al. v. Binance Holdings Limited와 Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.가 있습니다. 이 소송은 해적의 공격으로 사망하거나 부상당한 300명 이상의 미국인 가족에 의해 제기되었습니다.
소송의 주요 주장
고소장은 Binance의 기업 구조와 준수 관행이 테러 조직과 연관된 사용자가 중앙 집중식 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이동할 수 있도록 허용했다고 주장합니다. 또한 Binance는 2017년부터 최소 2023년까지 적절한 통제를 결여했으며, 약한 고객 확인, 자산이 혼합된 옴니버스 지갑, 감독을 제한하는 내부 커뮤니케이션 관행을 지적합니다.
“Binance는 해적에게 금융 서비스를 제공한 것을 알고 있었을 뿐만 아니라, 미국 규제 기관이나 법 집행 기관의 조사를 피하기 위해 해적 고객과 그들의 자금을 보호하려고 적극적으로 노력했습니다. 이러한 관행은 오늘날에도 계속되고 있습니다,”
라는 소송의 사본이 Willkie Farr & Gallagher LLP의 원고 법률 고문에 의해 Decrypt에 제공되었습니다.
이 소송은 Binance가 풀링된 지갑, 제한된 기록 보관 및 약한 신원 확인에 의존했으며, 원고들은 이러한 점이 플랫폼에서 거래하는 사람을 파악하는 데 어려움을 초래했다고 주장합니다.
피해자 대표의 발언
“우리는 이러한 혐의가 Binance가 10월 7일 공격에 대한 책임이 있음을 분명히 한다고 믿습니다,”
라고 피해자를 대표하는 전 대사 리 월로스키(Lee Wolosky)가 Decrypt에 말했습니다. 월로스키는 클린턴과 부시 대통령 하의 미국 국가안전보장회의에서 초국가적 위협 담당 이사로 근무한 경험이 있으며, Binance는 “책임을 져야 하며, 그렇게 될 것입니다”라고 덧붙였습니다.
해적의 2023년 10월 7일 공격으로 1,200명 이상이 사망했으며, 이 중 최소 809명이 민간인이고, 약 252명이 인질로 잡혔다는 유엔 인권 위원회의 보고서에 따르면 이스라엘 당국이 인용했습니다.
고소장의 세부 사항
고소장은 Binance가 해당 기간 동안 어떻게 구조화되고 운영되었는지에 대한 혐의로 시작됩니다. 이 고소장은 거래소가 장펑 자오가 통제하는 것으로 추정되는 해외 법인 네트워크를 통해 운영되었으며, 고정 본부가 없고, 풀링된 보관 및 단기 기록 보관에 의존했다고 주장합니다.
이러한 설계 선택은 플랫폼에서 활동이 증가함에 따라 개별 사용자를 식별하거나 특정 거래를 추적하는 것을 어렵게 만드는 환경을 조성했다고 소송은 주장합니다. 고소장은 자오의 결정이 특정 거래를 미국 당국으로부터 숨겼으며, 그가 직원들에게 고객의 위치를 위장하도록 지시했다고 주장합니다.
Binance의 법적 문제
Binance의 법적 문제는 2023년에 회사가 자금 세탁 방지 및 제재 위반에 대해 미국 당국과 43억 달러의 합의에 동의하면서 심화되었습니다. 자오는 효과적인 AML 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 유죄를 인정하고, 거래의 일환으로 CEO직에서 물러났습니다. 그는 짧은 연방 형기를 마친 후 지난달 도널드 트럼프 대통령으로부터 사면을 받았습니다.
“거래소가 누군가의 KYC를 얼마나 철저히 하더라도, 결국 그 신원과 어떤 체인에서 송금 또는 수신 주소 간의 연결은 없습니다,”
라고 월로스키가 말하며, 이 계획이 “매우 일반적”이며 “이를 막을 기술이 존재하지 않기 때문에 만연하다”고 덧붙였습니다.
블룸버그가 월요일 사건을 처음 보도했습니다. Decrypt는 Binance에 논평을 요청했습니다.
