AUSTRAC의 Binance 감사 지시
AUSTRAC는 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance의 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 통제에 대해 “심각한 우려“를 확인한 후 Binance Australia에 외부 감사인을 임명하라고 지시했습니다. Binance의 호주 지사인 Investbybit Pty Ltd는 규제 기관과의 협의 후 AUSTRAC의 검토 및 선정을 위해 28일 이내에 외부 감사인을 지명해야 합니다.
규제 준수 문제
글로벌 거래소인 Binance는 현지 준수 기준 미달로 인해 의무 감사 요구 사항에 직면하게 되었으며, 이는 제한된 독립적 검토 범위, 높은 직원 이직률, 현지 자원 부족 및 고위 경영진의 감독 부족 등 여러 준수 문제에서 비롯됩니다.
AUSTRAC의 CEO인 Brendan Thomas는 “기업은 여러 관할권에 적용되는 시스템과 프로세스를 가질 수 있지만, 이는 현지 규제 요구 사항을 반영해야 합니다. 시스템은 규제 요구 사항에 맞춰 조정되어야 하며, 그 반대는 안 됩니다.“라고 강조했습니다.
암호화폐 단속 확대
Binance에 대한 조치는 AUSTRAC의 광범위한 암호화폐 단속 캠페인의 일환으로, 당국은 준수 문제로 13개의 송금 및 디지털 통화 거래 제공업체를 겨냥하고 있으며, 추가로 50개의 제공업체를 조사하고 있습니다. 이 기관은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 법 의무를 충족하지 못한 9개 제공업체에 대해 등록 취소, 정지 및 갱신 거부 조치를 취했습니다.
호주 규제 당국은 비준수 거래소 및 자금세탁 네트워크를 겨냥한 체계적인 단속 조치를 통해 암호화폐 감독을 대폭 확대했습니다. AUSTRAC는 12월에 암호화폐 ATM 운영자의 위반 사항을 다루기 위해 암호화폐 태스크포스를 설립하고, 사기 및 사기와 관련된 의심스러운 활동 및 거래에서 우려스러운 경향을 식별했습니다.
소비자 보호 이니셔티브
이 기관은 비활성으로 보이는 427개의 등록된 디지털 통화 거래 제공업체에 연락하여 자발적으로 철회하지 않을 경우 등록 취소 위험이 있다고 경고했습니다. 많은 등록된 플랫폼이 운영을 중단했지만 여전히 목록에 남아 있어, 범죄자가 합법적인 등록을 이용해 사기 플랫폼을 운영할 수 있는 위험에 노출되고 있습니다. AUSTRAC는 소비자가 암호화폐 거래소가 공식적으로 등록되어 있고 규제 감시를 받고 있는지 확인할 수 있는 공개 검색 가능한 등록부를 출시할 계획입니다.
ASIC의 단속 강화
또한 ASIC는 매주 평균 130개의 사기 웹사이트를 차단하고, 7,200개의 가짜 투자 사이트와 1,500개의 피싱 사기를 포함하여 10,000개 이상의 악성 플랫폼을 비활성화함으로써 단속을 강화했습니다. 이 규제 기관은 최근 국제 “돼지 도살” 계획과 관련된 95개 회사의 청산을 승인받았으며, 피해자 청구가 1,500건에 달해 총 3,580만 달러의 손실을 초래했습니다.
불법 자금세탁 작전
호주 법 집행 기관은 암호화폐 플랫폼을 이용해 불법 현금을 디지털 자산으로 전환하는 정교한 자금세탁 작전을 발견했습니다. 6월, 퀸즐랜드 합동 조직 범죄 태스크포스는 골드코스트 보안 회사를 통해 1억 9천만 달러를 이동시킨 혐의로 4명을 기소했으며, 범죄 수익을 합법적인 사업 소득과 혼합한 후 암호화폐로 전환했습니다.
이 작전은 여러 호주 도시에서 현금을 수집하고 운반하기 위해 택배 서비스, 복잡한 은행 거래 및 비밀 장소를 사용했습니다. 당국은 브리즈번과 골드코스트 전역에서 14개의 수색 영장을 집행하면서 1,200만 달러의 자산을 압류했습니다.
국제적 단속 패턴
사실, 이달 초 ASIC는 전 변호사 Dimitrios Podaridis와 다른 3명의 남성을 기소하여 2021년 1월부터 7월 사이에 피해자 자금을 암호화폐로 전환하는 투자 사기를 촉진한 혐의를 받고 있습니다. 이 계획은 가짜 투자 비교 웹사이트와 주요 금융 서비스 제공업체를 모방한 전문 문서를 활용하여 피해자들이 자금을 예치하도록 설득한 후 자금을 해외로 이체했습니다.
유럽 규제 당국도 해커가 OKX의 Web3 플랫폼을 통해 도난당한 Bybit 자금 1억 달러를 세탁한 혐의로 OKX에 대한 처벌을 고려하고 있습니다. 당국은 OKX의 통합 서비스가 EU 암호자산 시장 규제에 해당하는지 논의하고 있으며, 일부는 허가 취소 및 운영 제한을 권장하고 있습니다.
단속 패턴은 국제적으로 확장되며, Binance는 자금세탁 및 테러 자금 조달 법 위반 혐의로 프랑스에서도 조사를 받고 있습니다. 프랑스 검찰은 이 거래소가 유럽 연합 전역에서 마약 밀매 및 세금 사기와 관련된 상습 자금세탁을 도운 혐의를 주장하고 있지만, Binance는 이러한 혐의를 부인하고 있습니다.
