한국 검찰, Bithumb 본사 압수수색
한국 검찰이 고급 주택에 할당된 회사 자금을 전·현직 임원들이 남용했다는 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환으로 암호화폐 거래소 Bithumb의 본사를 압수수색했다. 10월 29일 현지 언론 뉴스1 코리아의 보도에 따르면, 서울 남부지검 중범죄수사부 3부가 김용재 검사의 지휘 아래 목요일 아침 서울 강남구에 위치한 Bithumb 본사를 수색하기 시작했다.
수사의 배경과 혐의
이번 수사는 Bithumb이 4명의 전·현직 임원에게 116억 원의 주택 복지 혜택을 제공했다는 혐의와 관련이 있으며, 일부 자금이 개인 용도로 전용된 것으로 의심되고 있다. 당국은 이전 수사에서 제기된 질문을 검토하기 위해 추가 문서와 증거를 수집하고 있는 것으로 전해졌다.
“이번 압수수색은 검찰이 2025년 3월 Bithumb의 사무실을 처음 압수수색한 지 약 19개월 만에 이루어진 것이다.”
이 혐의는 2025년 3월 한국 금융감독원이 Bithumb이 4명의 전·현직 임원에게 총 116억 원 상당의 고급 주거지를 제공했다고 공개하면서 처음 제기되었다. 금융감독원은 주택 임대 자금 사용과 관련된 의혹을 발견했으며, 일부 임원들이 회사 제공 숙소를 위한 자금을 개인 용도로 사용했다는 혐의가 포함되어 있다.
검찰의 추가 조사
검찰은 이후 2025년 3월 20일 Bithumb 본사를 압수수색하며 회사 자금이 전 CEO의 아파트 구매를 돕기 위해 부적절하게 사용되었는지를 조사했다. crypto.news가 이전에 보도한 바와 같이, 이번 수사는 전 Bithumb CEO인 김대식과 관련이 있으며, 그는 이후 거래소의 고문으로 활동했다.
수사관들은 Bithumb이 김에게 서울 성수동의 아파트와 관련된 30억 원의 임대 보증금을 제공했다는 주장을 조사하고 있었다. 당국은 주거용 숙소를 지원하기 위해 의도된 자금이 해당 부동산 구매에 사용되었을 가능성을 의심하고 있다.
형사 사법 시스템 변화와 수사의 연속성
이번 압수수색은 이달 초 시행된 한국의 형사 사법 시스템 변화 이후 이루어졌다. 10월 2일, 기존의 검찰청이 폐지되고 새로운 공공검찰청과 중범죄 수사청으로 대체되었다. 개정된 시스템 하에서 검찰은 일반적으로 직접 범죄 수사를 수행할 권한이 없으며, 수사 책임이 새로 설립된 구조로 이전되었다.
그러나 형사소송법 및 공공검찰청법의 개정안에는 재구성이 이루어지기 전에 이미 조사 중인 사건에 대한 전환 조항이 포함되어 있다. 이 조항은 검찰이 새로운 시스템이 시행된 후 최대 90일 동안 기존의 특정 조사를 계속할 수 있도록 허용하며, 특히 공소시효가 다가오거나 지속적인 수사 작업이 불가피하다고 판단되는 경우에 해당된다.
“뉴스1은 이번 Bithumb 압수수색이 지난해 시작된 조사를 완료하기 위한 전환 조치 하에 진행되었을 가능성이 있다고 보도했다.”
국회의원의 우려와 Bithumb의 대응
Bithumb의 임원 자금 처리 방식은 최근 한국 국회의원들의 주목을 받았으며, 암호화폐 거래소가 고위 경영진에 대한 충분한 감독을 받고 있는지에 대한 의문이 제기되었다. 10월 19일, 더불어민주당 의원 이강일은 암호화폐 거래 플랫폼에서 근무하는 임원에 대한 자격 심사 및 책임 요구 사항의 부족에 대해 우려를 표명했다.
의원은 Bithumb의 임원 주택 수당 남용 혐의와 함께 토큰 상장 요청과 관련된 지급에 대한 별도의 혐의를 언급했다. 그는 내부 통제와 관련된 우려의 또 다른 예로 Bithumb의 자금 세탁 방지 요구 사항 위반 사례를 언급했다.
2026년 3월, 한국 금융 규제 당국은 고객 신원 확인, 거래 모니터링 및 기타 준수 의무와 관련하여 약 665만 건의 위반을 확인한 후 Bithumb에 368억 원의 벌금을 부과했다. 금융정보분석원은 신규 고객에 대한 특정 외부 암호화폐 이체를 제한하는 6개월 부분 영업 정지를 부과했다.
그러나 서울 행정법원은 이후 Bithumb이 규제 조치에 이의를 제기한 후 5월에 벌금 집행을 중단했다. 이 거래소는 경영진과 관련된 별도의 조사에도 직면해 있다. 6월, 한국 경찰은 한 의원이 암호화폐 회사에서 아들의 고용 기회를 확보하기 위해 정치적 영향을 행사했다는 혐의로 Bithumb 사무실을 압수수색했다. 이 조사는 Bithumb과 경쟁 거래소 Upbit의 운영사인 두나무 간의 우대 채용 계약과 관련된 혐의에 관한 것이다.
