BitMEX, 영국 고객에 대한 소송 제기
암호화폐 거래소 BitMEX가 영국 소프트웨어 엔지니어 루이스 바버(Lewis Barber)에 의해 제기된 2천만 파운드의 소송에 이름을 올렸다. 바버는 이 회사가 2018년부터 2022년까지 영국 고객에게 무허가 파생상품 거래를 제공했다고 주장하고 있다.
“이것은 루이스가 수년 동안 입은 손실과 관련된 중대한 청구입니다.” – 가렛 케일러(Gareth Keillor), 바버의 변호사
가디언(The Guardian)은 10월 14일 바버가 런던 고등법원에 BitMEX의 세이셸 기반 운영사인 HDR Global Trading Limited를 상대로 소송을 제기했다고 보도했다. 바버는 암호화폐 파생상품 거래 중 잃어버린 비트코인을 반환받거나 동등한 가치의 보상을 요구하고 있다.
소송의 배경과 주장
바버의 소송은 암호화폐 파생상품에 초점을 맞추고 있으며, 이는 투자자들이 기초 자산을 직접 소유하지 않고도 가격 변동에 대해 투기할 수 있는 금융 계약이다. 이러한 상품은 종종 레버리지를 포함하여 잠재적인 이익과 손실을 증가시킨다. 바버는 BitMEX에서의 거래 활동을 통해 2018년부터 2022년 사이에 약 2천만 파운드 상당의 비트코인을 잃었다고 주장하고 있다.
그의 변호사들은 이 거래소가 영국 고객에게 논란이 되는 투자 서비스를 제공하기 위한 필요한 금융행위감독청(FCA) 허가를 결여했다고 주장하고 있다. 이 주장은 2000년 금융서비스 및 시장법에 의존하고 있으며, 특히 필요한 허가 없이 규제 활동을 수행하는 회사가 체결한 계약에 관한 조항을 다루고 있다.
법적 절차와 BitMEX의 반응
법원은 BitMEX가 적용 가능한 규칙을 위반했는지 또는 투자자가 손실을 회복할 자격이 있는지 여부를 결정하지 않았다. 논란이 되는 거래는 레버리지 암호화폐 파생상품과 영구 선물 계약을 포함하며, 이는 거래자들이 차입한 노출을 사용하여 포지션을 취할 수 있게 해준다.
소송에는 BitMEX가 잠재 고객에게 거래 서비스를 어떻게 마케팅했는지에 대한 주장도 포함되어 있다. 바버의 변호사들은 이 거래소가 영국을 제외하지 않고 국제적으로 홍보 캠페인을 실시했다고 주장하고 있다. 이 소송은 2019년 1월 3일 더 타임스(The Times)에 게재된 광고를 구체적으로 언급하고 있다.
“규제 당국은 BitMEX가 영국에서 무허가로 규제된 투자 활동을 수행하고 있을 수 있다고 경고했다.”
바버의 변호사들은 따라서 이러한 거래가 영국 금융 서비스 법률에 따라 제공되는 구제 조치의 적용을 받는다고 주장하고 있다. 그러나 소송에서 인용된 FCA 경고는 논란이 되는 계약이 불법이라는 법원 판결이 아니다.
BitMEX의 과거와 현재
이번 사건은 BitMEX와 그 창립자들에 대한 미국에서의 이전 집행 절차에 이어 발생했다. 2024년 7월, HDR Global Trading Limited는 연방 검찰이 이 거래소 운영자가 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못했다고 주장한 후 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반에 대해 유죄를 인정했다.
BitMEX의 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 사무엘 리드(Samuel Reed)는 2022년에 관련된 은행 비밀법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그들은 재정적 처벌을 받았고, 징역형을 받지 않았다.
바버의 고등법원 청구는 2018년부터 2022년 사이의 거래를 통해 잃어버린 비트코인의 반환 또는 동등한 손해배상을 요구하고 있다. 10월 14일 보도 당시 BitMEX는 절차가 HDR Global Trading Limited에 정식으로 전달되지 않았다고 주장했다.
