모스크바 법원의 구금 결정
모스크바 법원은 BitRiver의 창립자 이고르 루네츠를 자택 연금에서 구금 상태로 전환했습니다. 이는 조사관들이 그에 대한 거의 10억 루블에 달하는 사기 혐의를 조사하고 있기 때문입니다. 자모스크보레츠키 지방법원은 7월 22일 이 변경을 승인하고 루네츠가 두 달 동안 구금될 것을 명령했습니다.
사기 혐의의 배경
새로운 혐의는 7월 29일 법원 기록과 조사에 정통한 소식통을 바탕으로 보도되면서 공개되었습니다. 루네츠는 러시아 형법 제159조 제4항에 따라 대규모 사기 혐의를 받고 있습니다. 이 혐의는 여전히 주장일 뿐이며, 그를 유죄로 판단한 법원은 없습니다.
“조사관들은 루네츠가 통제하는 Fox Group이 2023년에 Infrastructure of Siberia와 장비 공급 계약을 체결했다고 주장하고 있습니다.”
Infrastructure of Siberia는 En+ 그룹의 일부입니다. 이 계약은 800만 달러 이상의 암호화폐 채굴 기계를 포함했다고 전해집니다. 조사관들은 구매자가 790만 달러 이상의 선금을 송금하고 32일 이내에 배송을 기대했다고 주장합니다. 그러나 검찰은 장비가 배송되지 않았고 결제가 반환되지 않았다고 주장합니다.
BitRiver와 En+의 관계
이 분쟁은 BitRiver와 En+ 간의 이전 상업적 관계에서 발전했습니다. 2020년 11월, 두 회사는 러시아 이르쿠츠크 지역에서 수력 발전을 이용한 암호화폐 채굴 시설을 운영하기 위한 합작 투자인 Bit+의 설립을 발표했습니다. 당시 En+의 공식 발표는 BitRiver를 비트코인 채굴자를 위한 공동 위치 서비스를 제공하는 러시아 최대 데이터 센터의 운영자로 설명했습니다.
“루네츠는 장비가 ‘배송되었다’고 주장하며 Fox Group이 판결에 항소할 의도가 있다고 밝혔습니다.”
그러나 이 관계는 이후 여러 민사 청구로 이어졌습니다. 2025년 4월, 이르쿠츠크 지역 중재 법원은 Fox Group이 분쟁이 있는 선금에 대해 Infrastructure of Siberia에 9억 5440만 루블을 지급하라고 명령했다고 전해집니다.
조사 및 법적 절차
루네츠는 이미 1월 말에 자택 연금 상태에 있었습니다. 그 이전 사건은 BitRiver 관련 기관들이 세금 징수를 위해 사용 가능해야 할 자금을 숨겼다는 혐의와 관련이 있었습니다. 조사관들은 이후 두 개의 세금 사건을 추가하고 여러 사안을 더 넓은 절차로 통합했습니다.
루네츠는 항소가 법원의 명령을 변경하지 않는 한 두 달 동안 구금 상태에 있을 것으로 예상됩니다. 조사관들은 이 기간 동안 회사 기록, 장비 문서, 은행 이체 및 Fox Group 및 En+와 관련된 사람들의 증언을 조사할 수 있습니다.
BitRiver의 현재 상황
Forbes에 따르면, 모스크바 법원은 6월에 루네츠의 Fox Group 및 여러 BitRiver 관련 기관에 대한 소유권을 동결했습니다. 이 제한은 조사관들이 회사 자산이 혐의와 관련이 있는지 조사하는 동안 유지될 수 있습니다. BitRiver는 여전히 비상장 회사이며, 운영과 관련된 검증된 공개 거래 토큰이 없습니다.
이 회사는 또한 미국 제재의 적용을 받습니다. 미국 재무부는 2022년 4월 BitRiver AG와 10개의 러시아 자회사를 제재했습니다. 재무부는 암호화폐 채굴 회사들이 러시아가 에너지 자원을 수익화하는 데 도움을 줄 수 있다고 밝혔습니다.
관련 보도에서 BitRiver는 이전에 러시아가 비트코인 채굴에서 미국을 추월할 수 있다고 주장했습니다. 이 예측은 회사의 주장으로, 독립적인 채굴 데이터에 의해 확인되지 않았습니다.
