Celsius Network의 BitMEX에 대한 소송
Celsius Network는 BitMEX를 상대로 6,360.17 비트코인, 약 4억 9,500만 달러에 해당하는 금액의 반환을 요구하는 소송을 제기했습니다. 이 사건은 2020년 3월 COVID-19로 인한 시장 폭락 동안 강제 청산이 이루어진 것과 관련이 있습니다. 고소장은 9월 12일 뉴욕 남부 지방법원에 제출되었으며, BitMEX와 관련된 회사들이 사기, 계약 위반 및 불법 이득을 취한 혐의를 받고 있습니다.
“BitMEX는 의도적으로 자신의 플랫폼과 청산 절차를 설계하여 담보의 청산을 유도하고 고객을 속였습니다,”라고 고소장은 말합니다.
블록체인 회복 투자 컨소시엄은 Celsius의 파산 계획에 따라 소송 관리자로서 이 사건을 제기했습니다. 피고는 HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings 및 HDR Global Services입니다. 이들 법인은 여러 관할권을 통해 운영되며, 버뮤다, 케이맨 제도, 영국, 홍콩, 세이셸 및 미국과 연결되어 있습니다.
소송의 배경과 주장
고소장은 논란이 되는 청구가 Celsius 채권자들을 위해 추구되는 잔여 자산의 일부를 형성하기 때문에 미국 파산 법원에 분쟁을 제기합니다. 고소장에 따르면, Celsius는 2020년 3월 12일 BitMEX가 자신의 포지션을 청산하면서 1,325.84 BTC를 잃었습니다. 투자 펀드 JST는 다음 날 청산을 통해 추가로 5,034.33 BTC를 잃었고, 이후 그 청구권을 Celsius 자산에 양도했습니다.
두 포지션은 비트코인이 가치를 유지하거나 상승할 경우 수익을 얻도록 구조화되었다고 자산 측은 밝혔습니다. 그러나 비트코인은 COVID-19의 확산에 대한 글로벌 시장의 반응으로 급격히 하락했으며, 이로 인해 암호화폐 역사상 가장 변동성이 큰 시기가 발생했습니다.
Celsius와 JST는 BitMEX가 거래 손실을 보전하기 위해 포지션을 종료하는 것 이상의 행동을 했다고 주장하며, 거래소가 반환되어야 할 비트코인 담보를 통제했다고 주장합니다. 제공된 청구서에서 사용된 약 77,800달러의 평가에 따르면, 총 6,360.17 BTC는 약 4억 9,500만 달러에 해당합니다.
법적 절차와 향후 전망
잠재적인 회수의 가치는 여전히 법원의 판단과 부여된 구제 형태에 따라 달라질 수 있으며, 소송은 고소 단계에 있습니다. 소송 관리자는 비트코인의 달러 가치를 제한하는 대신 비트코인 자체를 추구하고 있습니다. 그들의 청구에는 사기성 이전, 전환, 계약 위반, 신의성실의무 및 공정 거래의 위반, 불법 이득이 포함됩니다.
사건의 중심에는 레버리지 포지션이 종료되는 시점을 결정하는 메커니즘에 대한 BitMEX의 통제가 있습니다. Celsius 자산은 거래소가 일부 청산에서 발생한 자산을 수령하는 보험 기금을 통제했다고 주장하며, 이로 인해 과정이 어떻게 운영되는지에 대한 재정적 이해관계를 형성했다고 주장합니다.
피고들은 고소장에서 설명된 행위에 대해 책임이 없으며, 이러한 주장은 미국 법원 절차를 통해 검증되어야 합니다. 유사한 주장은 7월에 BKX Services와 트레이더 David Namdar가 제기한 제안된 집단 소송에서도 나타났습니다.
Celsius의 고소장은 별개의 사건으로, 2020년 3월의 손실과 관련이 있지만, 두 사건 모두 강제 청산 동안 거래소가 고객 담보를 처리한 방식에 도전하고 있습니다. Celsius의 BitMEX에 대한 추구는 암호화폐 대출 기관의 챕터 11 사건에서 남겨진 소송의 일환입니다.
결론
Celsius는 2022년 6월에 출금을 동결하고, 손실과 유동성 문제로 인해 고객이 자산을 회수할 수 없게 된 후 다음 달에 파산을 신청했습니다. 법원 기록은 이후 대출 기관의 공개 주장과 거래 관행 간의 간극에 대한 의문을 제기했습니다. Celsius는 차익 거래, 캐리 거래 및 자금 조달 비율 수확과 같은 전략을 예금자에게 수익을 창출하는 비교적 낮은 위험의 방법으로 홍보했습니다.
법원에 임명된 조사관 Shoba Pillay의 최종 보고서 또한 대출 기관 내부의 거래, 위험 관리 및 기록 유지 실패를 문서화했습니다. 새로운 고소장에서 설명된 BitMEX 포지션은 고객 자산을 풀링하여 심각한 시장 하락 동안 레버리지 노출을 발생시켰습니다.
Celsius는 뉴욕 파산 판사가 재구성을 승인한 후 상환 계획을 진행하기 시작했습니다. 2024년 1월, 회사는 채권자에게 30억 달러 이상의 암호화폐 및 기타 자산을 제공하는 계획에 따라 자산 배분을 시작했습니다.
