Celsius 창립자 Alexander Mashinsky에 대한 법적 조치
Celsius가 무너진 지 거의 3년 후, 상품선물거래위원회(CFTC)는 창립자 Alexander Mashinsky에 대한 민사 집행 사건을 종료하고 영구 거래 및 등록 금지를 부과하는 연방 동의 명령을 발효했습니다. 이 결정은 규제 당국이 안전성과 수익성에 대한 오해의 소지가 있는 주장으로 약 200억 달러의 고객 자금을 유치했다고 주장한 암호화폐 대출업체의 여파에서 또 다른 장을 의미합니다.
CFTC는 6월 18일 연방 법원이 동의 명령을 발효한 후 Celsius Network LLC의 창립자이자 전 CEO인 Alexander Mashinsky에 대한 집행 조치를 해결했습니다.
이 명령은 영구 거래 및 등록 금지를 부과하고 특정 반사기 조항의 향후 위반을 금지합니다. 뉴욕 남부 지방법원은 Celsius가 파산 신청을 한 지 거의 3년 후에 이 명령을 발효했습니다.
CFTC의 고발 및 주장
CFTC의 고발에 따르면 Celsius는 디지털 자산 기반 금융 플랫폼을 통해 약 200억 달러의 고객 자금을 수령했습니다. CFTC 명령은 상품거래법(CEA)을 인용하며 다음과 같이 명시합니다: “동의 명령은 Mashinsky가 CEA 및 CFTC 규정의 특정 반사기 조항을 위반하는 것을 영구적으로 금지합니다.”
규제 당국은 고객들이 Celsius를 통해 디지털 자산을 모아 회사가 수익을 창출하도록 했다고 주장했습니다. Celsius는 주간 이자 지급 또는 “보상”을 통해 그 수익을 반환했다고 주장하며, 디지털 자산 보유자에게 더 안전한 대안으로 플랫폼을 마케팅했습니다.
CFTC는 2023년 7월 13일 Celsius와 Mashinsky에 대한 고발을 제기했습니다. 이 기관은 2018년부터 최소 2022년 6월까지 Mashinsky와 Celsius가 플랫폼의 안전성, 수익성 및 규제 준수를 잘못 전달하여 수십만 고객을 사기쳤다고 주장했습니다.
규제 당국은 Mashinsky가 공개 비디오, 블로그 게시물, 라이브 스트림, 소셜 미디어 게시물 및 회사 웹사이트를 통해 Celsius를 홍보했다고 주장했습니다. 그는 고객의 디지털 자산을 위한 전통적인 은행과 유사한 “안전한” 대안으로 Celsius를 홍보하며 예치금에 대한 높은 수익률의 이자 지급을 약속했습니다.
위험한 투자 전략과 법적 결과
CFTC는 Celsius가 약속된 수익을 충족하기 위해 점점 더 위험한 투자 전략을 사용했다고 주장했습니다. 이러한 전략에는 수백만 달러의 담보 없는 대출과 규제되지 않은 분산 금융 계약이 포함되었으며, 회사는 고객에게 자산이 안전하고 보상을 받고 있다고 계속해서 말했습니다.
CFTC는 다음과 같이 언급했습니다: “2023년 7월 17일, 법원은 Celsius에 대한 영구 금지 동의 명령을 발효하여 Mashinsky를 유일한 남은 피고로 남겼습니다.”
연방 기관들도 별도의 조치를 통해 Celsius와 Mashinsky를 추적했습니다. 증권거래위원회(SEC)는 2023년 7월 Celsius와 Mashinsky를 사기, 등록되지 않은 증권 제공, 허위 및 오해의 소지가 있는 투자자 진술, CEL 토큰 시장 조작으로 기소했습니다. 연방거래위원회(FTC)도 Celsius와 관련된 소비자 보호 사건을 제기했습니다.
Celsius는 소비자 자산 처리에 대한 영구 금지 조치를 포함하는 합의에 동의했으며, FTC는 회사가 고객 예치금의 안전성과 사업의 건전성에 대해 소비자를 오도했다고 주장했습니다. 형사 검찰은 관련 행위에 대해 Mashinsky를 별도로 추적했습니다.
결론 및 향후 전망
뉴욕 남부 지방법원은 2023년 7월 11일 평행 사건을 제기했으며, Mashinsky는 2024년 12월 3일 상품 사기 및 증권 사기 1건에 대해 유죄를 인정했습니다. CFTC는 다음과 같이 언급했습니다: “2025년 5월 8일, Mashinsky는 12년 형을 선고받고 50,000달러의 벌금과 48,393,446달러의 몰수 명령을 받았습니다.”
검찰은 Celsius가 2021년 가을에 약 250억 달러의 자산을 보유하고 있었다고 밝혔습니다. 플랫폼이 2022년 6월 12일 인출을 중단하기 전, Mashinsky는 자신의 비CEL 자산 중 800만 달러를 인출했으며, 수십만 고객은 47억 달러의 접근할 수 없는 자산을 보유하고 있었습니다. 이번 주 연방 판사는 파산한 Celsius의 창립자이자 전 CEO인 Alex Mashinsky에 대해 47억 2천만 달러의 판결을 내렸습니다.
