Celsius 공동 창립자 Alex Mashinsky의 영구 금지 조치
Celsius의 공동 창립자이자 전 CEO인 Alex Mashinsky는 10월 9일 발표된 뉴욕의 합의에 따라 암호화폐 및 증권 사업에서 영구적으로 금지됩니다. 이 합의는 잘못된 안전 보장으로 인한 투자자 손실에 따른 것이며, 그에게 최대 3,500만 달러의 조건부 지급을 요구합니다.
Mashinsky는 10월 8일 제출된 합의에 따라 암호화폐, 증권 및 상품 사업 활동에 대한 영구적인 금지를 받게 되었습니다. 뉴욕 검찰총장 Letitia James는 투자자들에게 안전성과 투자 위험에 대해 잘못된 정보를 제공한 Celsius Network LLC의 공동 창립자이자 전 CEO에 대해 산업 금지를 확보했습니다.
“나는 사기꾼들이 암호화폐를 이용해 무고한 뉴욕 시민들을 괴롭히는 것을 허용하지 않을 것입니다.” – Letitia James
이 제한은 경영직을 넘어 투자 조언, 유료 금융 해설, 홍보 및 디지털 자산 사업 고객 유치 작업까지 포함됩니다. 뉴욕의 합의는 Mashinsky 개인에게 구속력을 가지며, 그 사업 제한은 명시된 지리적 한계가 없습니다.
법적 조치 및 금지 사항
주 법원은 명령을 집행할 관할권을 유지하며, 검찰총장은 민사 또는 형사 경멸을 통해 위반 사항을 추구할 수 있습니다. 뉴욕의 합의는 Mashinsky의 개인적인 구매 및 판매를 면제하며, 이 예외는 기존의 연방 금지를 무효화하지 않습니다.
이러한 이전의 별도 조치에는 4월 28일에 체결된 연방 거래 위원회(FTC) 합의가 포함되어 있으며, 이는 자산 관련 마케팅 및 판매를 제한합니다. Mashinsky는 또한 6월 12일에 체결된 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 명령의 적용을 받으며, 이는 6월 18일에 발표되어 영구적인 거래 및 등록 금지를 부과합니다.
투자자 손실 및 사기 혐의
Mashinsky는 현재 2025년 5월 8일에 부과된 12년의 연방 감옥형을 복역 중이며, 이는 상품 사기 및 증권 사기에 대한 유죄 인정에 따른 것입니다. 형사 법원은 그에게 48,393,446달러를 몰수하고 50,000달러의 벌금과 3년의 감독 하 석방을 부과했습니다.
Celsius는 Mashinsky의 반복적인 은행과 같은 안전성 보장에도 불구하고 은행에 적용되는 엄격한 연방 및 주 요구 사항이 부족했습니다. 그는 또한 James의 사무실이 보고한 바와 같이 요구되는 증권 및 상품 역할에 등록하지 않았습니다.
연방 사기 사건은 CEL, 플랫폼의 자체 암호화폐 토큰을 인위적으로 부풀린 구매를 별도로 상세히 설명했습니다. Mashinsky는 공개적으로 판매하지 않고 있다고 주장하면서 토큰 판매로 약 4,800만 달러를 이익을 얻었습니다.
상환 및 파산 절차
상환은 Celsius가 2024년 1월 31일에 파산에서 벗어나 채권자에게 암호화폐와 현금을 제공하는 구조 조정 계획에 따라 시작되었습니다. James의 사무실은 8월까지 배급이 34억 달러를 초과했다고 보고했습니다.
별도로, Celsius의 창립자와 경영진은 잘못된 예금 안전 보장에 대한 혐의를 해결하기 위해 연방 거래 위원회에 1,650만 달러를 지불해야 했습니다. 뉴욕은 Polymarket를 고소했으며, 예측 시장이 불법 도박 운영을 하면서 스포츠 베팅을 광고하고 있다고 주장하고 있습니다.
