연방 판사의 판결
연방 판사는 에디 알렉산드레와 그의 회사 EminiFX에게 2억 2천 8백 5십만 달러를 투자자들에게 배상하라고 명령했습니다. 이 사건은 당국이 ‘대담한’ 암호화폐 폰지 사기로 간주하며, 25,000명 이상의 사람들로부터 2억 4천 8백만 달러 이상을 사취한 사건입니다.
사건의 배경
미국 지방법원 판사 발레리 카프로니는 화요일, 알렉산드레에 대한 상품선물거래위원회(CFTC)의 민사 집행 조치에 대해 요약 판결을 내렸습니다. 이 판결은 알렉산드레가 사기성 EminiFX 거래 플랫폼 운영에 연루되어 지난해 7월 연방 교도소에서 9년형을 선고받은 이후에 나왔습니다. 알렉산드레는 자신을 변호했지만 CFTC의 주장에 반박할 증거를 제시하지 못했습니다.
배상 및 법적 조치
CFTC는 투자자 기여금에서 인출액을 뺀 금액을 기준으로 배상을 설정했으며, 카프로니 판사는 1,500만 달러의 반환금도 추가했습니다.
“사기는 여전히 존재하며, 이제는 AI와 암호화폐와 같은 첨단 기술 용어로 포장되는 경우가 많습니다,”라고 IGNOS 법률 연합의 파트너인 알렉스 찬드라가 Decrypt에 말하며, “과도한 수익을 약속하는 사업에 대한 철저한 검증이 필수적”이라고 덧붙였습니다.
알렉산드레의 사기 행위
알렉산드레는 2021년 9월부터 2022년 5월까지 EminiFX를 운영하며 투자자들에게 “보장된” 주간 수익률 5%에서 9.99%를 약속했습니다. 그는 “무역 비밀” 기술인 “로보 어드바이저 지원 계좌(RA3)”를 사용하여 자동화된 암호화폐 및 외환 거래를 통해 수익을 창출한다고 주장했습니다. 그러나 EminiFX는 운영 30주 중 24주 동안 손실을 보았으며, 알렉산드레가 9.98%의 수익률을 보고한 최상의 주에서도 실제 수익률은 단 2.28%에 불과했습니다.
결론 및 향후 계획
검찰은 알렉산드레가 최소 1,500만 달러를 개인 계좌로 전용하여 고급 자동차에 지출했다고 밝혔습니다. 법원은
“알렉산드레의 형사 사건에서의 유죄 인정은 그가 책임을 부인하는 것을 방지한다,”
고 판단하며, 이전 절차에서 이미 결정된 문제를 재소송하는 것을 방지하는 부수적 금지 원칙을 적용했습니다. 법원에 의해 임명된 자산 수령자는 자산 회수 노력을 감독하고 있으며, 사기를 당한 투자자들에게의 분배는 2025년 1월부터 이미 진행되고 있습니다. 이 사건은 회수 노력이 계속됨에 따라 여전히 열려 있습니다.
