미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 고소
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Cash FX가 최소한의 외환 거래를 수행하고 대부분의 참가자 자금을 유용했다고 주장하며, 9억 5천만 달러 규모의 외환 투자 사건으로 고소했습니다. 고소 대상에는 Cash FX Group과 브라질의 CEO Huascar Jose Lopez Castillo, 오리건의 The Conversion Pros와 CEO Ronald Pope, 플로리다의 Justin Halladay를 포함한 개인 3명이 포함됩니다.
고소 내용 및 주장
CFTC는 금요일 플로리다 중부지방법원에 고소장을 제출했다고 밝혔습니다. 고소장에서는 피고들이 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하며, 소매 외환 계약 거래를 명목으로 9억 5천만 달러 이상을 모집하고 수락했다고 주장하고 있습니다. 이 기관은 피고들이 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 인공지능에 의해 관리된다고 허위로 주장하고, 주당 최대 15%의 수익을 약속했다고 전했습니다.
피해 및 대응
CFTC는 Cash FX가 최소한의 외환 거래를 수행하고 대부분의 참가자 자금을 유용했으며, 참가자들로부터의 새로운 기여금을 사용하여 허위 거래 수익을 지급하고 각 피고에게 수백만 달러를 지시했다고 주장했습니다. 또한 CFTC는 참가자들에게 허위 회계 보고서를 제공했으며, 이로 인해 최소 4억 6천만 달러를 잃었다고 밝혔습니다.
“집행부서는 사기 및 조작으로부터 대중을 보호하는 핵심 임무에 계속 집중하고 있습니다,”라고 집행부의 David I. Miller 이사가 말했습니다. “이 중요한 조치와 그것이 겨냥하는 대규모 사기는 우리가 사기를 발견하는 곳마다 해결하겠다는 우리의 확고한 의지를 반영합니다.”
암호 자산 거래 규제
Cointelegraph는 9월 18일 CFTC가 암호 자산 거래 및 시장에 대한 새로운 규제 조치를 백악관 검토를 위해 제출했다고 보도했습니다. 이는 디지털 자산 부문 감독 접근 방식을 진행하는 과정에서 이루어진 것입니다. 계획된 규제의 세부 사항은 공개되지 않았지만, 제출은 상원이 암호 시장을 위한 연방 규제 프레임워크를 수립하는 것을 목표로 하는 CLARITY 법안을 진전시키지 못한 지 며칠 후에 이루어졌습니다.
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